本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会一届十次会议于2002年 6月26日在贵州省贵阳贵州省贵阳市北京路202号煤炭大厦11楼召开,应到董事 7人, 实到董事6人,1人委托代理人代为行使表决权。会议由董事长郑华先生主持。 会议 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

    公司监事会监事成员及部分高级管理人员列席会议。

    会议以记名投票并逐项表决的方式通过以下报告和协议：

    1、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    2、审议通过《资产收购协议的补充协议》

    根据《公司章程》第八十三条关于“有关联关系的董事, 在董事会审议有关关 联交易时应当自动回避并放弃表决权,”的规定,与本议案有关联关系的三名董事回 避,不参与投票表决。

    根据公司2000年第一次临时股东大会决议, 收购盘北选煤厂是公司首次发行股 票募集资金的投资项目之一, 公司已与盘江煤电（集团）有限责任公司签署了《资 产收购协议》。公司股票发行上市后, 由于国家对盘江煤电（集团）有限责任公司 实施债转股的工作尚未完成, 公司董事会一届八次会议决议决定暂缓收购盘北选煤 厂。

    目前,国家对盘江煤电（集团）有限责任公司的债转股工作即将实施,公司将按 照2000年第一次临时股东大会的决议和招股说明书的承诺实施对盘北选煤厂的收购。 由于双方签署的《资产收购协议》确定的收购价格所依据的资产评估报告已过时效, 公司和盘江煤电（集团）有限责任公司重新聘请了资产评估机构, 保持盘北选煤厂 原有的资产评估范围不变, 对其经剥离后的生产经营性资产（包括部分固定资产和 在用低值易耗品）及土地使用权进行了评估。由于依据本次资产评估结果确定的收 购价格22,825.96万元,与《资产收购协议》的价格22,190.43万元发生了变化。 为 此,公司拟与盘江煤电（集团）有限责任公司签署《资产收购协议的补充协议》。

    本次收购以经贵州省财政厅备案通过的中宇资产评估有限责任公司中宇评报字 （2002）第012 号《盘江煤电集团有限责任公司盘北选煤厂资产评估报告书》的评 估结果确定的、基准日为2001年12月31日的盘北选煤厂净资产评估值22,825.96 万 元（其中包括盘北选煤厂五宗生产经营用地面积共为235,215.62平方米的土地使用 权1,934.76万元）为收购价格。本次收购价款将由公司运用募集资金22,190.43 万 元进行收购,其余用自有资金补足。 在《资产收购协议的补充协议》生效后三个月 以内向盘江煤电集团一次性支付。