本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    主要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    本公司于2002年6月26日在贵阳市北京路202号煤炭大厦11楼召开2001年度股东 大会。出席会议的股东及股东代表共8人,代表股份数25130万股 , 占公司股本总额 37130万股的67.68%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长郑 华先生主持,公司董事会成员、监事会成员及部份高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议及表决情况

    大会以记名投票并逐项表决的方式审议通过了以下报告和议案,表决结果如下：

    1、审议通过2001年度董事会工作报告；

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    2、审议通过2001年度监事会工作报告；

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    3、审议通过2001年度财务决算方案和2002年度财务预算方案；

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    4、审议通过2001年度利润分配预案；

    经天一会计师事务所有限责任公司审计确认,本公司2001 年度利润总额为 79 ,282,591.64元,依法缴纳企业所得税10,688,261.33元,净利润为68,594,330.31元。 依照我国《公司法》和本公司章程的规定, 按净利润的 10%提取法定盈余公积金6 ,859,433.03元,按净利润的5%提取法定公益金3,429,708.52元, 可供股东分配的净 利润58,305,188.76元。加上公司2000年度结转的未分配利润11,360,008.52元, 本 次可供股东分配的净利润69,665,197.28元。

    董事会建议2001年度公司利润分配预案为：以2001年12月31日股本 371, 300 ,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）,共派发现金 37, 130 ,000.00元。实施利润分配后,公司剩余未分配利润32,535,197.28 元结转下年度。 公司本次不进行资本公积金转增股本。

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    5、审议通过《2001年年度报告》正文及摘要；

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    6、审议通过公司独立董事候选人的议案；

    （1）选举李晓东先生为公司独立董事。

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    （2）选举杨化彭先生为公司独立董事。

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    7、审议通过独立董事经费及津贴的议案；

    根据中国证监会证监发（2001）102 号文《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的规定,公司为独立董事执行职务提供下列工作经费和津贴：（1）为 公司事务独立聘请外部审计机构、咨询机构及独立财务顾问的费用, 其费用标准应 由公司董事会审议通过；（2）为公司的事务而发生的差旅费；（3）公司向独立董 事发放工作津贴,标准为每人每年2万元。

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    8、审议通过修改公司章程的议案；

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    9、审议通过股东大会议事规则修订案。

    同意25130万股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的天行律师事务所贾平律师对本次股东大 会进行了见证,并出具法律意见书。认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格和表决程序均符合我国《公司法》、《上市公司股东大会规范意 见》和《公司章程》的规定,合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经到会董事签字的本次股东大会决议；

    2、天行律师事务所出具的法律意见书。

    

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

    2002年6月26日