本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州盘江精煤股份有限公司决定于2002年6月26日召开2001年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议时间:2002年6月26日（星期三）上午8时30分

    二、会议地点:贵州省贵阳市北京路202号煤炭大厦11楼

    三、会议议题:

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算及2002年度财务预算预案；

    4、审议2001年度利润分配预案；

    5、审议《2001年年度报告》正文及摘要；

    6、审议推荐公司独立董事候选人的议案；

    7、审议独立董事经费及津贴的议案；

    8、审议修改公司章程的议案；

    9、审议股东大会议事规则修订案。

    以上4-7项议案见2002年4月16日《中国证券报》和《上海证券报》,其中第5项的《2001年年度报告》正文和第8、9项见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

    四、出席会议对象

    1、凡在2002年6月20日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法

    1、凡符合上述条件的股东（或代理人）请于2002年6月24日上午8:30至11:30,下午13:00至17:00到贵州省贵阳市北京路202号煤炭大厦11楼贵州盘江精煤股份有限公司证券部办理登记手续。

    2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。

    3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

    （六）其他事项

    1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理；

    2、联系人:

    （1）公司本部:黄萍

    联系电话:0858-3703046

    传真:0858-3700328

    联系地址:贵州省六盘水市红果经济开发区。

    邮编:553536

    （2）贵阳办事处:杨玉礼

    联系电话:0851-6810186

    传真:0851-6810503

    联系地址:贵州省贵阳市北京路202号煤炭大厦11楼

    邮编:550004

    

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

    2002年5月22日