贵州盘江精煤股份有限公司董事会临时会议于2001年12月13日在贵州盘江精煤 股份有限公司二楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，公司部份监事及高级 管理人员列席会议。会议由董事长郑华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议经过认真讨论，通过如下议案：

    通过《关于投资参股华创证券经纪公司项目建议书》的议案

    华创证券经纪有限责任公司筹建方案已经中国证券监督管理委员会证券机构字 [2001]98号文批准，该公司由贵州实联信托投资公司等企业共同出资设立，注册资 本为20000万元人民币。其中， 贵州实联信托投资公司及贵州国际信托投资公司以 其经评估确认后的证券营业部净资产出资，其余股东以现金出资。本公司本次用自 有资金1000万元投资该公司，作为该公司的发起人之一。

    华创证券经纪有限责任公司业务主体----贵州实联信托投资公司、贵州国际信 托投资公司现共计四个证券营业部，其中两个营业部设在贵阳市，另两个营业部设 在上海市，营业面积合计达到5200平方米，电脑设备系统装置较好，交易畅通、及 时、安全、可靠。二000年底，两信托投资公司证券总资产合计41424.25万元， 开 户股东人数29920户，客户保证金存款28441.87万元，总成交额100亿元，实现营业 收入4302万元，税前利润1403万元。经天一会计师事务所有限责任公司资产评估， 目前，两信托投资公司的证券净资产合计为4500万元。

    华创证券经纪有限责任公司成立后，三年内拟陆续投入资金11000万元。 新增 证券营业部9个，证券服务部10个；投入2000万元开展网上交易，投资完成后， 预 计利润达到4250万元。三年平均资本金回报率预计为17.33%。