贵州盘江精煤股份有限公司（下称：公司）一届八次董事会会议于2001年8月5 日在公司二楼会议室召开,会议由董事长郑华先生主持,应到董事7人,实到董事6人 ,1人委托代理人代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列席会议。 会议符合《 公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,通过了以下议案：

    1、审议通过2001年中期报告及其摘要；

    2、审议通过2001年度中期利润分配预案；

    公司2001年度中期实现税后利润33,769,408.77元（未经审计）,加上年初未分 配利润11,550,539.92元,可供分配利润45,319,948.69元。公司2001 年度中期不进 行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    3、审议通过计提固定资产、无形资产、在建工程、 委托贷款减值准备办法的 议案；

    4、审议通过暂缓收购盘北选煤厂的议案；

    由于国家对盘江煤电（集团）有限责任公司实施债转股的工作尚未完成, 待此 项工作完成后,公司即按协议进行收购。

    5、审议通过增设公司内部机构和对部分原内部机构进行调整的方案；

    6、审议通过《贵州盘江精煤股份有限公司经理班子考核办法》。