广州东华实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年8月29日上午10:30在公司中型会议室召开。应到董事九名,实到八名,独立董事罗国民先生因公出差未出席会议,授权委托独立董事宋献中先生代为出席会议并行使表决权,公司全体监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长杨树坪先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    董事会选举杨树坪先生为公司第四届董事会董事长,任期至本届董事会期满。

    二、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会委员组成的决定》；

    鉴于公司第四届董事会部分董事已变更,董事会决定对属下四个专门委员会委员组成进行调整。

    1、董事长杨树坪先生、董事李胜先生、独立董事罗国民先生、蒋年云先生、宋献中先生为董事会战略委员会委员,其中杨树坪先生为主任委员。

    2、董事许小思先生、董事李胜先生、独立董事罗国民先生、蒋年云先生、宋献中先生为董事会提名委员会委员,其中罗国民先生为主任委员。

    3、董事长杨树坪先生、董事李胜先生、独立董事罗国民先生、蒋年云先生、宋献中先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中蒋年云先生为主任委员。

    4、董事戴兴华先生、董事李胜先生、独立董事罗国民先生、蒋年云先生、宋献中先生为董事会审计委员会委员,其中宋献中先生为主任委员。

    三、审议通过了《关于2003年半年度计提部分资产减值准备的决定》；

    董事会决定2003年半年度对公司部分资产计提坏帐准备及减值准备。其中2002年末应收帐款计提坏帐准备558,640.76元,本期末计提380,280.08元；2002年末其他应收款计提坏帐准备6,531,527.05元,本期末计提13,710,298.22元；对公司投资″嘉盛大厦″项目的2000万元,本期全额计提长期投资减值准备；对公司合作开发的花园绿荫路工程项目,本期计提存货跌价准备1000万元。

    四、审议通过了《关于公司部分财产报废核销处理的决定》；

    董事会决定将公司部分资产予以报废核销处理,涉及金额帐面净值人民币139,518.09元。

    五、审议通过了《公司2003年半年度报告及报告摘要》；

    六、审议通过了《关于公司2003年半年度利润分配的议案》；

    董事会决定公司2003年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    七、审议通过了《关于向工商银行五羊支行申请续贷6500万元的议案》；

    董事会决定向中国工商银行五羊支行申请流动资金续贷6500万元,期限壹年,贷款采用信用担保的形式。

    八、审议通过了《关于向交通银行东山支行申请展期贷款2000万元的议案》。

    董事会决定向交通银行东山支行申请流动资金展期贷款2000万元,期限10个月,并用公司自有物业作为贷款抵押物。

    特此公告。