广州东华实业股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二次会议于2003年7月29日上午11：00在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长吴国鸿先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司监事辞职的议案》；

    公司监事会同意吴少雄先生辞去公司监事职务。

    二、审议通过了《关于通过公司监事候选人提名的议案》。

    根据《公司章程》规定和公司控股股东广州东华实业资产经营公司的提名,公司监事会同意陈宪沙女士为公司第三届监事会增补监事候选人(候选人简历附后)。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。(简历详见附件)

    以上议案尚需提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    附件

    陈宪沙,女,49岁,大学专科学历,在读中大MBA。1972年至1983年在广州市副食品公司工作,1983年至1992年在广东省旅游局工作,1992年至1996年在珠江国防投资有限公司工作,1996年至2002年在广州粤泰实业有限公司工作。2002年至今在广州粤泰集团工作,现任广州粤泰集团总裁助理、办公室主任。