广州东华实业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议于2003年5月13日上午11:00在公司中型会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长陈鸿允先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    公司董事会选举陈鸿允先生为公司第四届董事会董事长。任期三年。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长的提名,公司董事会决定聘任陈鸿允先生为公司总经理。任期

    三年。

    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

    根据陈鸿允董事长的提名,公司董事会决定聘任王德涛先生为公司第四届

    董事会秘书。任期三年。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据陈鸿允总经理的提名,公司董事会决定聘任雷苑茵女士、雷少雄先生

    为公司副总经理。任期三年。

    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    根据陈鸿允总经理的提名,公司董事会决定聘任周英顶先生为公司财务总

    监。任期三年。

    六、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》；

    根据陈鸿允董事长的提名,公司董事会决定聘任蔡锦鹭女士为公司董事会

    证券事务代表。任期三年。

    七、审议通过了《关于聘任公司审计室主任的议案》；

    公司董事会决定聘任梁雪妹女士为公司审计室主任。任期三年。

    以上人员简历详见附件。

    八、审议通过了《关于设立董事会四个专门委员会的决定》；

    根据中国证监会、国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》规定,决定设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。

    1、董事长陈鸿允、董事陈柯生、独立董事罗国民、蒋年云、宋献中为董事会战略委员会委员；战略委员会选举董事长陈鸿允为主任委员。

    2、董事陈柯生、董事雷苑茵、独立董事罗国民、蒋年云、宋献中为审计委员会委员；审计委员会选举独立董事宋献中为主任委员。

    3、董事雷苑茵、董事雷少雄、独立董事罗国民、蒋年云、宋献中为提名委员会委员；提名委员会选举独立董事罗国民为主任委员。

    4、董事雷苑茵、董事雷少雄、独立董事罗国民、蒋年云、宋献中为薪酬与考核委员会委员；薪酬与考核委员会选举独立董事蒋年云为主任委员。

    九、审议通过了《关于公司董事会四个专门委员会实施细则的议案》。

    董事会通过了《广州东华实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《广州东华实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《广州东华实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》和《广州东华实业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    

广州东华实业股份有限公司

    董事会

    二OO三年五月十三日

    附件

    广州东华实业股份有限公司有关高级管理人员简历

    陈鸿允,男,1964年1月出生,在职研究生学历。曾任公司副总经理、董事兼总经理,先后当选广州市东山区第九、十、十一、十二届人大代表,第十二届人大常委,中共东山区第七届、八届委员会委员。现任广州东华实业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

    雷苑茵,女,1958年11月出生,在职研究生学历,会计师。曾任公司财务部副经理、经理、副总经理、财务总监,曾当选为广州市十一届人大代表。现任广州东华实业股份有限公司董事、副总经理。

    雷少雄,男,1965年12月出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任公司企管部副经理、总经理助理。现任广州东华实业股份有限公司董事、副总经理党委副书记兼纪委书记。

    王德涛,男,1960年12月出生,硕士研究生学历,经济师。曾参加上海证券交易所第十七期上市公司董事会秘书培训班,获董事会秘书资格证。曾任广东国际租赁公司评估组长、业务经理、投资管理部经理,历任东山信托投资公司副总经理、本公司企管部副经理,证券部副经理、董事会证券事务代表。现任广州东华实业股份有限公司董事会秘书、公司第一党支部书记、证券部经理。

    周英顶,男,1966年8月出生,在读研究生学历,高级会计师,注册会计师,执业律师。曾任广东电力工程局火电安装公司财务主管,经营财务部主任；广东海龙王实业投资集团公司财务总监；广州宇达实业发展有限公司财务经理、本公司财务顾问。现任广州东华实业股份有限公司财务总监。

    蔡锦鹭,女,1971年10月出生,在读研究生学历,经济师。曾参加上海证券交易所第十七期上市公司董事会秘书培训班,获董事会秘书资格证。曾任职本公司综合部、证券部、物业部,曾任董事会秘书。现任广州市民主建国会第五经济委员会副主任,广州东华实业股份有限公司董事会证券事务代表。

    关于选举董事长和聘任公司高级管理人员的独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,现就公司第四届董事会第一次会议,关于选举公司董事长,关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会证券事务代表等议案,发表如下意见：

    本届董事会聘任陈鸿允为总经理,雷苑茵、雷少雄为副总经理,王德涛为董事会秘书,周英顶为财务总监。经审核以上人员任职资格合法、以上提案提名,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次选举和聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效,同意本次董事会形成的上述决议。

    

独立董事：罗国民

    蒋年云

    宋献中

    二OO三年五月十三日