广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年 6月28日上午在广州市寺右新马路五羊新城广场三十楼公司礼堂召开。 出席会议的 股东及股东代表20人,代表股份141,094,440股,占公司总股本的70.55%,符合《公司 法》及公司章程的有关规定,公司董事5名,监事3名参加了会议, 公司高级管理人员 及有关机构的工作人员列席了本次会议。本次会议以记名投票的方式, 审议表决了 如下议案：

    一、通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    二、通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    三、通过了《公司2001年年度报告及其摘要》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    四、通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    五、通过了《公司2001年度利润分配预案》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    经广州羊城会计师事务所审计,公司（母公司）2001年度实现净利润 49, 374 ,387.45元,提取10%的法定盈余公积金4,937.,438.74元,提取5%的法定公益金2,468, 719.37.元后,加上以前年度结转未分配利润130,003,694.82元,减除2001 年中期已 分配110,000,000.00元,实际2001年度可供股东分配利润为61,971,924.16元, 2001 年度资本公积金为104,071,547.24元。公司2001年度不分红不派发现金, 也不用资 本公积金转增股本。

    六、通过了《关于公司章程修改的议案》并授权公司经营班子办理工商营业执 照的相应变更手续。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    七、通过了《关于提取经营管理人员奖励基金的方案》。

    大会以141,076,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.98%；10000股反对,7500股弃权,获得通过。

    八、通过了《公司股东大会议事规则》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    九、通过了《公司独立董事工作制度》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    十、通过了《关于选举独立董事的议案》。

    1、通过蒋年云先生为公司本届董事会独立董事；

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    2、通过罗国民先生为公司本届董事会独立董事；

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    3、通过宋献中先生为公司本届董事会独立董事。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    十一、通过了《关于公司独立董事津贴标准的方案》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    十二、通过了《关于更换监事的议案》。

    1、通过了雷少雄先生辞去公司监事一职；

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    2、通过了吴国鸿先生为本届监事会监事。

    大会以141,076,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.98%；10000股反对,7500股弃权,获得通过。

    十三、通过了《关于增补董事的议案》, 增补雷少雄先生为公司本届董事会董 事。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    十四、通过了《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2002年审计机 构的议案》。

    大会以141,086,940股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.99%；0股反对,7500股弃权,获得通过。

    十五、否决了《关于公司本次公募增发A股符合〈上市公司新股发行管理办法〉 有关条件的议案》。

    大会以1,067,140股同意,140,019,800股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.24%；7500股弃权,未获通过。

    十六、否决了《关于公司本次公募增发A股暨具体发行方案的议案》。

    1、关于本次公募增发A股的发行种类及数量；

    大会以1,019,940股同意,140,067,000股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.27%；7500股弃权,未获通过。

    2、关于本次公募增发A股的发行对象；

    大会以1,019,940股同意,140,067,000股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.27%；7500股弃权,未获通过。

    3、关于本次公募增发A股的定价方式；

    大会以1,019,940股同意,140,067,000股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.27%；7500股弃权,未获通过。

    4、关于本次公募增发A股的发行方式；

    大会以1,019,940股同意,140,067,000股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.27%；7500股弃权,未获通过。

    5、关于本次公募增发A股所得的募集资金用途；

    大会以1,019,940股同意,140,067,000股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.27%；7500股弃权,未获通过。

    6、关于本次公募增发A股的决议有效期；

    大会以1,019,940股同意,140,067,000股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.27%；7500股弃权,未获通过。

    十七、否决了《关于本次公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》。

    大会以1,019,940股同意,140,047,400股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.26%；27100股弃权,未获通过。

    十八、否决了《关于本次公募增发A股成功后,发行当年的未分配利润由新老股 东共享的议案》。

    大会以1,019,940股同意,140,067,000股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.27%；7500股弃权,未获通过。

    十九、否决了《关于提请授权公司董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》。

    大会以1,019,940股同意,140,067,000股反对,占本次出席股东大会股东及股东 代表所持有效表决权股份的99.27%；7500股弃权,未获通过。

    二十、通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。

    大会以141,060,840股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.98%；26100股反对,7500股弃权,获得通过。

    二十一、通过了《关于公司2001年上市费用处理的议案》。

    大会以141,061,340股同意,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决 权股份的99.98%；25600股反对,7500股弃权,获得通过。

    本次股东大会经广东金地律师事务所律师黄亚平、罗中伟现场见证, 并出具法 律意见书。认为公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律、 法规和公司章程的 有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程 的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

    特此公告

    

广州东华实业股份有限公司董事会

    二OO二年六月二十八日

    附件一：广州东华实业股份有限公司独立董事简历：

    蒋年云,男,1948年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,研究员职称。现任广州 市社会科学院副院长,《股市导报》总编辑,广州市社科高评委副主任, 广州市社科 系列中级职称评委会委员及综合学科组副组长,广州市社会科学院学术委员会委员, 经济学研究员、哲学副研究员,广东省体制改革研究会理事,广东省股份经济研究会 常务理事,广州市股份经济研究会会长,中国城市研究会中等城市经济研究会常务理 事。

    罗国民,男,1940年12月出生,教授职称。曾任广州暨南大学副校长、 广东商学 院院长。现任广东省人大常委、华侨民族宗教委员会副主任委员, 中国高等院校市 场学研究会会长,教育部全国工商管理学科专业指导委员会主任委员。

    宋献中,男,1963年9月出生,财务管理学博士,教授,博士生导师。现任暨南大学 管理学院副院长兼会计学系系主任,财务与会计研究所所长,广州发展实业控股集团 股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事。兼任广东省科技风险投资有 限公司专家委员会常任专家,广东省会计学会副秘书长、 广州市审计学会副会长、 广东省高级会计师评审委员会委员等职务。

    附件二、董事雷少雄先生简历

    雷少雄,男,36岁,硕士,高级经济师。曾任公司企管部副经理、公司监事长, 现 任公司党委副书记、纪委书记,有丰富的经济及行政管理经验。

    附件三：监事吴国鸿先生简历

    吴国鸿,男,48岁,大专学历,政工师,助理经济师。 曾任五羊污水处理厂厂长、 五羊供水加压站站长、物业管理公司屋村科副科长、办公室主任, 广州东华实业股 份有限公司党委办公室副主任、人事保卫部副经理,现任公司党委办公室主任、 人 事保卫部经理。