广州东华实业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2001 年5月15日上午9：00在公司董事会议室召开,应到董事五名,实到五名, 公司全体监 事及高管人员列席会议,会议由董事长陈鸿允先生主持,会议审议通过以下议案：

    一、 公司《2000年度董事会工作报告》；

    二、 公司《2000年度财务决算报告》；

    三、 公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司的议案》；

    公司继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司为公司2001年度的审计机构.

    四、 公司《关于召开2000年度股东大会的议案》.

    董事会同意于2001年6月19日召开公司2000年度股东大会,具体事项如下：

    1、会议时间：2001年6月19日（星期二）上午9：30

    2、会议地址：广州市寺右新马路五羊新城广场三十楼东华公司礼堂

    3、会议议题：

    （1）审议公司《2000年度董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2000年度监事会工作报告》；

    （3）审议公司《2000年度财务报告》；

    （4）审议公司《2000年度财务决算报告》；

    （5）审议公司《2000年度利润分配预案》；

    公司第三届董事会第四次会议审议并通过了该议案. 根据广州羊城会计师事务 所有限公司出具的（2001）羊查字第7433号审计报告,公司2000年度实现净利润52, 157,032.40元,提取10%法定盈余公积金5,215,703.24元,提取5%法定公益金2, 607 ,851.63元,加上年初未分配利润85,670,217.29元,可供全体股东共享利润130,003 ,694.82元,2000年度不分配、不转增.公司董事会决议公告,已刊登在2001年3月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》.

    （6）审议公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司的议案》.

    4、会议出席对象：

    （1）截止2001年5月31日下午3时收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在 册的全体股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席.

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、 法人股东 帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份 证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东 帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用 信函或传真的方式登记.

    （2）登记时间：2001年6月13日（星期三）上午9：00——11：00时,下午2 ： 30——5：00时

    （3）登记地点：广州市寺右新马路五羊新城广场三十楼公司证券部

    联系人：蔡锦鹭 王德涛

    邮政编码：510600

    联系电话：（020）87393888转8339、8383

    传真：（020）87371634

    6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费自理,会期半天.