广州东华实业股份有限公司（以下简称公司）第三届第四次董事会于 2001年2 月27日9：00 在公司董事会议室召开,公司董事长陈鸿允先生主持了会议,5 名董事 出席了会议,三名监事列席了会议,会议召开符合公司章程和《公司法》的规定, 全 体董事审议并通过了如下决议：

    一、 审议并通过了广州东华实业股份有限公司上市公告书暨2000 年度财务报 告；

    二、审议并通过了2000年度财务报告,经广州羊城会计师事务所审计,公司2000 年实现净利润52,157,032.40元,年初未分配利润85,628,240.20元。

    三、审议并通过了2000年度利润分配方案,拟2000年度不分配、不转增,并提取 法定赢余公积金5,215,703.24元,法定公益金2,607,851.63元,可供全体股东共享利 润130,003,694.82元。该预案须提请股东大会审议通过。