广州东华实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2005年8月12日以电话通知与书面送达相结合的方式发出,2005年8月23日上午公司第四届董事会第三十次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名,实到七名,董事吴绪清先生因公务原因未能亲自出席会议,授权委托董事李宏坤先生代为出席会议并行使表决权；董事杨树源先生因身体原因未能亲自出席会议,授权委托董事李胜先生代为出席会议并行使表决权；公司全体监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事长杨树坪先生主持。经到会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过如下决议：

    一、审议通过《广州东华实业股份有限公司2005年半年度报告及其摘要》；

    详细内容见本公司《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)相关公告。

    二、审议通过《关于对本公司控股子公司北京城启投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司进行增资的议案》；

    董事会决定对本公司控股子公司北京城启投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司增加投资,增资的方式采用本公司与控股子公司北京城启投资有限公司同比例共同增资,增资后北京博成房地产有限公司的注册资本增加为人民币1亿元,股本结构为：本公司占40%,本公司控股83%的子公司北京城启投资有限公司占60%。

    详细内容见本公告附件。

    三、审议通过《关于转让公司控股子公司广州苏豪俱乐部有限公司90%股权的议案》；

    董事会决定转让本公司控股子公司广州苏豪俱乐部有限公司90%的股权,并授权公司经营班子负责股权转让的相关事宜。

    广州苏豪俱乐部有限公司注册资本为人民币100万元,本公司拥有该公司90%的股权,主营业务为桑拿、沐浴、卡拉OK。该公司已长期处于停业状态,截止2005年6月30日,本公司累计为该公司投资额为人民币90.42万元。

    四、审议通过《关于向工商银行广州市西华路支行续贷2,650万元的议案》；

    董事会决定向工商银行西华路支行续贷人民币2,650万元作为流动资金,期限为壹年,贷款利率约为5.58%,由广州城启集团有限公司为本公司提供信用担保。

    五、审议通过《关于继续聘请广东法则明律师事务所为本公司法律顾问和股东大会见证律师的议案》。

    董事会决定继续聘请广东法则明律师事务所为本公司法律顾问和股东大会见证律师,聘期为董事会通过之日起至2006年7月31日止,费用为人民币伍万元正。

    特此公告。

    附件：

    北京博成房地产有限公司简介

    北京博成房地产有限公司成立于2002年8月6日,注册资本为人民币5000万元。注册号为：1100001429104；注册地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心东区22层；法定代表人：杨树坪。税务登记证号码：国税110105741581789号,地税110105741581789000号。经营范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租写字间；法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。北京博成房地产有限公司的主营业务为北京“青年路安居小区”项目的建设与开发。北京博成房地产有限公司的股本结构为：本公司占40%,本公司控股83%的子公司北京城启投资有限公司占60%。截止2005年6月30日,北京博成房地产有限公司总资产值为647,867,414.94元,净资产值为28,728,209.87元,净利润为-6,466,544.36元。

    北京博成房地产有限公司是本公司通过2004年12月30日完成的与实际控制人广州城启集团有限公司资产置换进入本公司的控股子公司北京城启投资有限公司的控股子公司,北京城启投资有限公司拥有该公司60%的股权。2005年5月12日,本公司通过招标竞投的方式向北京博成房地产有限公司的原另一股东北京大成房地产开发总公司购买其另外40%的股权,截止2005年6月收购手续已完成,本公司拥有北京博成房地产有限公司40%的股权。

    北京博成房地产有限公司主营业务为北京“青年路安居小区” 项目的建设与开发。该项目位于北京市朝阳区平房乡黄杉木店,西临青年路,东临平房西路,北临六里屯路,南临朝阳路。项目总用地面积为17.98万平方米,其中：经济适用房建设用地2.63万平方米、商品房建设用地13.05万平方米、教育用地(含小学及幼儿园)2.3万平方米。项目规划总建筑面积为576,600平方米。“青年路安居小区”项目包括经济适用房和商品房两大部分,“经济适用房”部分已开工建设,取得预售许可证并开始销售,而商品房部分的土地正进行批准文件报批工作。

    根据北京中天华房地产投资咨询有限责任公司(具备在全国范围内进行土地评估资质)出具的中天华地评报(2004)第10号《土地估价报告》,项目土地的评估价值为19,331.7万元。

    “青年路安居小区”项目预计分二期开发,目前,一期经济适用房工程已于2004年6月全面开工建设,二期商品房工程正在进行批准文件报批工作。“青年路安居小区”项目经济适用房虽然已开工建设并进行预售,但不能确认销售收入,因此目前没有盈利,预计2005年项目一期将实现销售收入40,810万元,利润总额5,041.6万元。在整个建设与销售期中,“青年路安居小区”项目预计将产生主营业务收入294,428万元,利润总额为35,080万元。

    本公司此次将以现金形式对北京博成房地产有限公司进行增资,增资金额为人民币2000万元,本公司控股子公司北京城启投资有限公司将增资3000万元,增资完成后北京博成房地产有限公司的注册资本将由原来的5000万元变更为1亿元人民币,公司股本结构不变。