广州东华实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年8月9日上午10：00在公司中型会议室召开。应到董事九名,实到七名,董事杨树源先生因身体原因未能出席会议,授权委托董事杨树葵先生代为出席会议并行使表决权；董事戴兴华先生因公务出差未能亲自出席本次董事会议,授权委托董事许小思先生代为出席会议并行使表决权；公司全体监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长杨树坪先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及报告摘要》；

    二、审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》。

    因工作变动原因,公司董事会同意李明先生辞去公司副总经理职务。

    特此公告。