广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第一次临时股东大会 于2001年9月28日上午9：30在广州市寺右新马路五羊新城广场三十楼公司礼堂召开。 出席会议的股东及股东代表29人,代表股份70,435,120股,占公司总股本的70.44％, 符合《公司法》及公司章程的规定。董事5名,监事3名参加了会议,公司高级管理人 员及有关机构的工作人员列席了本次会议。本次会议采用记名投票的方式, 对以下 议案进行了表决：

    一、股东大会以70,429,920股同意, 同意股数占出席会议的股东及股东代理人 所持表决权的99.993％；0股反对 ,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0 ％；5200股弃权,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0.007％；通过了《 公司2001年度中期报告及报告摘要》。

    二、股东大会以70,429,920股同意, 同意股数占出席会议的股东及股东代理人 所持表决权的99.993％；5200股反对, 占出席会议的股东及股东代理人所持表决权 的0.007％；0股弃权,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0％；通过了《 公司2001年中期利润分配预案》。

    根据广州羊城会计师事务所有限公司的审计报告,本公司（不含子公司） 2001 年上半年实现净利润15,719,319.39元,加上2000年末转入的未分配利润 130, 003 ,694.82元,2001年上半年实际可供股东分配的利润合计为145,723,014.21元。公司 决定以2001年6月30日总股本10,000万股为基数,按每10股送红股10股,每10 股派发 现金红利人民币1.00元（含税）,共分配利润110,000,000.00元,剩余未分配利润35, 723,014.21元。2001年中期不实施资本公积金转增股本。

    鉴于派发现金不足个人股东缴纳个人所得税, 股东大会要求董事会尽快就上述 个人所得税差额部分拟定解决方案,必要时提交下次股东大会表决。

    本次临时股东大会经广东金地律师事务所律师黄亚平、罗中伟现场见证, 并出 具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规和公司章 程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合法律、法规和公司章 程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

    特此公告。