广州东华实业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2001 年8月21日上午9：30在公司董事会会议室召开,应到董事五名,实到五名, 公司全体 监事及高管人员列席了会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议由公司董事长陈鸿允先生主持,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、 审议通过了《公司2001年中期报告及报告摘要》；

    二、 审议通过了《公司2001年中期利润分配预案》；

    经广州羊城会计师事务所有限公司审计,公司（母公司）2001 年上半年实现净 利润15,719,319.39元,加上2000年未转入的未分配利润130,003,694.82元,2001 年 上半年实际可供股东分配的利润合计为145,723,014.21元。公司拟以2001年6月 30 日总股本10,000万股为基数,按每10股送红股10股、每 10股派发现金红利人民币1 .00元（含税）,共计分配利润110,000,000.00元,剩余未分配利润35,723,014.21元, 2001年中期不实施资本公积金转增股本。

    此分配预案,尚需提交2001年度第一次临时股东大会审议。

    三、 审议通过了《关于实施〈公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表 编制方法〉的决定》；

    根据财政部财会〖2000〗25号“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部 财会〖2001〗17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规 定的通知》的要求,董事会同意和批准实施公司所修订的《公司主要会计政策、 会 计估计和合并会计报表编制方法》,并决定从2001年1月1日起执行。

    四、 审议通过了《关于本期对有关固定资产、长期投资、存货、 应收款项个 别项目计提减值、跌价和坏帐准备的决定》；

    五、 审议通过了《关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于2001年9月28日召开公司2001年度第一次临时股东大会,具体 事项通知如下：

    （一） 会议时间：2001年9月28日（星期五）上午9：30

    （二） 会议地址：广州市寺右新马路五羊新城广场三十楼东华公司礼堂

    （三） 会议议题：

    1、审议《公司2001年中期报告及报告摘要》；

    2、审议《公司2001年中期利润分配预案》；

    （四） 会议出席对象：

    1、截至2001年9月13日下午3时收市后,在上海中央登记结算公司登记在册的本 公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    （五） 会议登记办法：

    1、登记手续：参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、 法人股东帐 户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、 股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户 卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函 或传真的方式登记。

    2、登记时间：2001年9月25日（星期二）上午9：00-11：30时,下午14：30-17： 00时

    3、登记地点：广州市寺右新马路五羊新城广场首层公司售楼大厅

    联系人：蔡锦鹭 王德涛

    邮政编码：510600

    联系电话：（020）87393888转8339、8383

    传真：（020）87371634

    （六）其他事项：出席会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。