本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第一次会议于2003年8月8日在山西大酒店召开,杜文广先生主持了会议。会议应到董事9名,实到8名,张高勇独立董事未亲自出席会议,书面委托冯子标独立董事代行表决权。新当选的5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、选举产生了公司第二届董事会董事长、副董事长

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,选举杜文广先生为太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会董事长,选举汤子强先生、兰旭先生为太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会副董事长。

    二、董事长提名聘任了太原理工天成科技股份有限公司总经理

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任杜文广先生兼任太原理工天成科技股份有限公司总经理,聘期三年。

    三、董事长提名聘任了太原理工天成科技股份有限公司董事会秘书

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意杜文广董事长提名,聘任段吉福先生为太原理工天成科技股份有限公司董事会秘书,聘期三年。

    四、总经理提名聘任了太原理工天成科技股份有限公司副总经理

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意杜文广总经理提名,聘任张元义先生、闫志中先生(兼财务负责人)、彭晋春先生、张起贵先生、贺岩女士为太原理工天成科技股份有限公司副总经理,聘期三年。

    五、总经理提名聘任了太原理工天成科技股份有限公司总工程师

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意杜文广总经理提名,聘任何小刚先生为太原理工天成科技股份有限公司总工程师,聘期三年。

    以上聘任人员任职资格将报请有关监管部门审查。

    六、审议通过了《关于太原理工天成科技股份有限公司2003年半年度报告全文及摘要的议案》

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于太原理工天成科技股份有限公司2003年半年度报告全文及摘要的议案》。

    特此公告

    附：聘任人员个人简历

    

太原理工天成科技股份有限公司董事会

    二○○三年8月8日

    附件：

    聘任人员个人简历

    杜文广先生,简历略(详见2003年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太原理工天成科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开二○○三年度第二次临时股东大会的通知》中的董事候选人简历)

    段吉福先生,中华人民共和国公民,1955年生,学士,高级工程师。1979年毕业于太原工学院；历任太原工业大学材料工程学院院办主任、总务处长、产业处长等职；1999年始在山西太工天成科技有限公司从事技术工作。2000年7月3日至今任本公司第一届董事会董事会秘书。

    张元义先生,中华人民共和国公民,1954年生,学士,高级工程师。1978年毕业于太原工学院；1978-1991年在太原工业大学任教,1991年担任太原工业大学科技开发公司计算机事业部经理；自1998年7月始担任山西太工天成科技实业有限公司副总经理。2000年7月3日至今任本公司副总经理。

    阎志中先生,中华人民共和国公民,1971年生,硕士,讲师。1993年毕业于北京机械工业学院自动化系,获学士学位；1998年毕业于太原理工大学计算机应用专业,获硕士学位；1993年-1998年任教于太原理工大学信息系、计算机系；1998年-2000年任山西通泰昌集团股份有限公司副总经理；2001年担任本公司总经理助理、证券部经理。2003年1月27日至今任本公司副总经理。

    彭晋春先生,中华人民共和国公民,1971年生,学士。1992年毕业于山西财经学院；1998年-2000年7月任山西太工天成科技实业有限公司部门经理。2001年3月25日至今任本公司副总经理。

    张起贵先生,中华人民共和国公民,1963年生,硕士,副教授。1984年毕业于太原工学院电子信息系；1990年～1994年任太原智林新技术公司副经理；1994年～2000年任太原智林新技术公司经理；2000年～2003年任太原理工天成智林教育科技有限公司总经理；目前任太原理工天成科技股份有限公司深圳分公司总经理。

    张起贵先生先后发表国际论文1篇、国内论文12篇,组织、开发、生产了省内首家由国家正式颁发生产许可证的＂智林＂牌电脑,组织开发和生产了＂多媒体电教室集中控制系统＂、＂多媒体语言学习系统＂、＂数字视频展示台＂等产品,这些产品均经省经委、科委组织鉴定,取得较好的经济和社会效益,2002年太原理工天成智林教育科技有限公司产值达1.05亿元。

    贺岩女士,中华人民共和国公民,1963年生,高级工程师,1984年毕业于太原工学院煤化工系化工机械及设备专业,获工学学士学位；1984～1986在太原工业大学化工系分团委工作,任分团委书记；1988年获北京科技大学法学学士学位；1988～1993在太原工业大学化工系党总支任党总支秘书；1993～1998在太原工业大学科技开发公司做财务工作；1998～2000在山西太工天成科技实业有限公司财务部工作；2000～至今任本公司财务部经理。

    何小刚先生,中华人民共和国公民,1960年生,学士,副教授。1985年毕业于太原工业大学自动化系；1985年--1997年任教于太原理工大学自动化系；1998年始任山西太工天成科技实业有限公司总工程师。2000年7月3日至今任本公司技术负责人。

    何小刚先生发表国际论文3篇、国内论文5篇,研制的控制系统仿真仪曾获山西省科技进步三等奖；报纸(杂志)自动分离装置、小件物品自动分离装置获得国家专利。

    目前,何小刚先生兼任山西省电子技术协会常务理事、山西省电机工程学会理事、山西省自动化协会理事。