本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、太原理工天成科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2003年7月5日在太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层公司会议室举行,董事长郭勇义主持会议。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过推举杜文广、汤子强、兰旭、闫海琴、陈兴国、闫广发、张高勇、冯子标、孙建中等9位为公司第二届董事会董事候选人,其中张高勇、冯子标、孙建中为独立董事候选人。同意提交公司二○○三年度第二次临时股东大会审议。

    二、董事会决定召开公司二○○三年度第二次临时股东大会,具体事宜通知如下：

    (一)会议时间：2003年8月8日(星期五)上午9时30分

    (二)会议地点：太原市新建南路5号山西大酒店二楼多功能厅

    (三)会议议题

    1、选举公司第二届董事会董事、独立董事；

    2、选举公司第二届监事会监事。

    (四)会议出席对象

    1、截止2003年7月31日下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司法律顾问。

    (五)登记办法

    1、登记手续：

    符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。

    外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(传真：0351-6018786；邮寄地址：太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层太原理工天成科技股份有限公司董秘办公室,邮政编码：030024)。

    2、登记截止日：2003年8月7日(星期四)下午四点

    3、登记地点：公司董秘办公室

    (六)其他

    1、会期半天、费用自理。

    2、咨询电话：(0351)601878613700548581

    传真：(0351)6018786

    联系人：段吉福

    3、如发传真进行登记的股东,在参会时请携带授权书等原件,转交会务人员。

    

太原理工天成科技股份有限公司董事会

    2003年7月5日

    附件：(一)授权委托书式样授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本股东单位)出席太原理工天成科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会。

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托书签发日期：

    委托有效期：

    表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择有效,多选无效)：

    □具有全权表决权；

    □仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

    □具有对本次股东大会部分议案的表决权。

    (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

    委托人签名(法人股东加盖单位印章)

    (注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。)

    (二)公司第二届董事会董事候选人简历

    1、杜文广先生,中华人民共和国公民,1963年生,工学硕士,高级工程师。1987年毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业,获工学硕士学位；1987年-1991年在太原工业大学电机系任教；1991年应学校科技开发与产业的发展需要,在太原工业大学科技开发公司从事技术开发工作；1992年参与筹建山西天元电子技术有限公司,任副总经理；1998年7月1日创建山西太工天成科技实业有限公司,任董事长兼总经理。2000年7月3日至今任公司第一届董事会董事、副董事长、总经理。

    杜文广先生从事专业技术工作期间,先后在国内外学术刊物发表论文十余篇,获省部级科技奖一项,国家发明专利一项。

    杜文广先生于1999年至2002年连续四年被太原高新技术开发区授予优秀企业家的称号。2000年杜文广先生被共青团山西省委授予＂五四青年奖章＂；被共青团中央授予＂中国青年科技创新奖章＂；2002年当选为太原市人大代表。

    2、汤子强先生,中华人民共和国公民,1945年生,教授。1968年毕业于天津大学；曾任太原工业大学产业处处长；1998年7月1日创建山西太工天成科技实业有限公司,任董事；1997年至今任太原理工大学产业处处长。2000年7月3日至今任本公司第一届董事会董事、副董事长。

    3、兰旭先生,中华人民共和国公民,1963年生,硕士。1986年毕业于山西医学院；曾任太原宏展装饰工程有限公司董事长；自1998年8月至今任太原宏展计算机网络工程有限公司董事长。2000年7月3日至今任本公司第一届董事会董事。

    4、闫海琴先生,中华人民共和国公民,1957年生,博士。1985年毕业于山西财经学院；1986年-1992年在西南财经大学攻读硕士及博士学位；曾任广西北海银河股份有限公司副总经理；1999年至今任深圳市殷图科技发展有限公司董事长。2000年7月3日至今任本公司第一届董事会董事。

    5、陈兴国先生,中华人民共和国公民,1954年生,硕士,教授。1978年毕业于山西大学；1978年-1984年在太原工业大学任教；1984年-1987年在中国科技大学经济管理系攻读硕士学位；曾任太原工业大学管理系副主任；1993年至1998年任太原工业大学财务处处长；1998年至今任太原理工大学财务处处长。

    6、闫广发先生,中华人民共和国公民,1955年生,硕士,教授。1979年毕业于太原工学院；1979年-1984年在太原工学院电机系工作；1984年-1991年在华中师范大学教育学原理专业攻读研究生；1991年-1995年在太原工业大学自动化系工作；曾任太原工业大学电机系党总支副书记、系副主任,太原工业大学自动化系党总支书记等职,1998年至今任太原理工大学纪检委副书记。

    (三)公司第二届董事会独立董事候选人简历

    1、张高勇先生,中华人民共和国公民,1942年生,教授,博士生导师,中国工程院院士,中国工程院产业工程科技委员会委员。现任中国日用化学工业研究所所长、表面活性剂国家工程研究中心主任。2000年7月3日至今任本公司第一届董事会独立董事。

    张高勇先生长期从事表面活性剂/洗涤剂研究,多次主持国家重点科技攻关项目,成绩斐然。1990年被国家人事部批准为国家级有突出贡献的中青年专家；1991年被国家计委、国家科委、财政部授予＂国家七五重点科技攻关有突出贡献者＂称号,并享受政府特殊津贴；1997年当选为中国工程院院士；2003年当选为第十届全国人大代表。

    2、冯子标先生,中华人民共和国公民,1938年生,教授、博士生导师。1963年毕业于武汉大学经济系；原任山西财经大学校长,现任山西省九届人大财经委员会委员、中国生产力经济学会常务理事、山西经济学会会长等职。2000年7月3日至今任本公司第一届董事会独立董事。

    冯子标先生勤耕不倦,对企业管理及资本运营有较深的研究,先后发表学术论文百余篇,出版专著15部。1992年冯子标先生被国务院批准享受政府特殊津贴；1993年被国务院学位委员会批准为博士生导师。

    3、孙建中先生,中华人民共和国公民,1957年生,博士,教授。1999年7月获西北大学经济学博士学位；1997年12月至今任山西财经大学常务副校长。2000年7月3日至今任本公司第一届董事会独立董事。

    孙建中先生在生产力经济学等领域有较深的研究,先后发表学术论文三十余篇,出版专著6部。1996年被评为山西省青年学科带头人。

    (四)太原理工天成科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人太原理工天成科技股份有限公司董事会提名张高勇、冯子标、孙建中等三位同志为太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,发表公开声明：被提名人与太原理工天成科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    2、符合太原理工天成科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    3、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    ①被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在太原理工天成科技股份有限公司及其附属公司任职；

    ②被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    ③被提名及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    ④被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    ⑤被提名人不是为该上市公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    4、包括太原理工天成科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：太原理工天成科技股份有限公司董事会

    2003年7月5日于太原

    (五)太原理工天成科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：张高勇、冯子标、孙建中,作为太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与太原理工天成科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属公司任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括太原理工天成科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不要受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张高勇、冯子标、孙建中

    2003年7月5日