本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2006年12月30日在公司会议室举行，监事会召集人杨世春先生主持会议。会议应到监事5名，实到监事4名，监事贺金成先生因事未出席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。会议以记名投票表决的方式表决，形成如下决议：

    会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    同意推举闫广发先生、乔立骐先生、谭晋隆先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与经公司工会委员会职工代表大会选举产生的职工代表监事荣小平先生、胡立峰先生共同组成第三届监事会。同意提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。（简历附后）

    特此公告

    太原理工天成科技股份有限公司监事会

    2006年12月30日

    附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

    1、闫广发先生，中华人民共和国公民，1955年生，中共党员，硕士，教授。1979年毕业于太原工学院电机设计与制造专业；1993年华中师范大学教育学原理专业研究生毕业；1979年～1990年在太原工学院（太原工业大学）电机系工作； 1990年～1995年在太原工业大学自动化系工作；1984年起曾先后任太原工业大学电机系党总支副书记、系副主任，自动化系党总支副书记、书记等职；1998年至今任太原理工大学纪检委副书记，2004年兼任纪检监察办公室主任。2003年8月8日至今任本公司第二届董事会董事。

    2、乔立骐先生，中华人民共和国公民，1956年生，本科，副教授。1982年毕业于河北地质学院地球物理勘探专业，获工学学士，同年分配到山西省区域地质调查队工作，任分队长兼技术负责人；1989年调入太原工业大学水利系地热研究室工作兼任学生辅导员；1994年调入太原理工大学学生处任学生公寓管理中心主任；1996年任太原理工大学学生处副处长；2001年任太原理工大学后勤服务集团总经理；2004年至今任太原理工大学产业办公室主任。

    3、谭晋隆先生，中华人民共和国公民，1974年生，本科。1992年～1997年在哈尔滨建筑工程学院学习，获学士学位；1997年～1998年在山西省建筑设计研究院任建筑设计师，期间取得国家一级注册建筑师资格；1998年至今在山西宏展担保有限公司任副总经理，期间取得一级注册建造师资格。

    公司第三届监事会职工代表监事候选人简历

    1、荣小平先生，中华人民共和国公民，1960年生，硕士，高级工程师。 1987年毕业于太原工业大学；1987年—1992年在太原工业大学自动化系任教；1992年—1998年在山西天元电子技术有限公司担任总工程师；1998年始，在山西太工天成科技实业有限公司从事技术工作，为公司核心技术人员；2003年元月至今任本公司工会主席。2003年8月8日至今任本公司第二届监事会监事。

    荣小平先生主要从事计算机软件及网络方面的研究，已发表国际论文1篇；发表国内论文8篇；完成省级鉴定成果1项；主持、开发的“山西省交通征费稽查微机管理信息系统”，已在全省102个县市的130多个交通征费所推广应用。

    2、胡立峰先生，中华人民共和国公民，1975年生，硕士，工程师。 2001年毕业于太原理工大学计算机应用专业，获学士学位；2006年毕业于太原理工大学计算机软件专业，获硕士学位；1996年—1998年在太原工业大学科技开发公司从事技术工作；1998年至今在本公司从事技术开发工作，为公司核心技术人员。

    胡立锋先生主要从事计算机软件及网络方面的研究，发表国内论文4篇；主持、开发过多项软件项目已在全省各行业推广应用。