本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股送红股0.2股(含税),转增0.3股,派发现金红利0.05元(含税),即每10股送红股2股(含税),转增3股,分红利0.5元(含税)。

    ● 扣税前每股现金红利0.05元,扣税后每股现金红利0.025元(税金包括红股及红利的个人所得税)。

    ● 股权登记日：2005年7月15日

    ● 除权除息日：2005年7月18日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2005年7月19日

    ● 现金红利发放日：2005年7月22日

    本公司2004年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2005年5月28日召开的公司2004年年度股东大会审议通过,具体公告刊登在2005年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,现将具体实施事宜公告如下：

    一、2004年年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案：

    1、2004年年度利润分配方案：公司以2004年末总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金红利(含税),共计派发利润为18,000,000.00元,剩余利润47,304,512.20元转入下一年度。

    2、2004年年度资本公积金转增股本方案：截止2004年末,公司累计资本公积金为196,350,426.52元,以2004年末总股本72,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。本次转增后,资本公积金尚余174,750,426.52元。

    本次送、转实施后,公司总股本为10,800万股,其中流通股为3,555万股。

    3、发放年度：2004年度。

    4、发放范围：截止2005年7月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    5、对于流通股个人股东,本公司代扣个人所得税,其中红股每股代扣税金0.02元,现金红利每股代扣税金0.005元,总计每股代扣税金0.025元,因此实际发放现金红利为每股0.025元；对于流通股机构投资者及非流通股法人股东,所得税由其自行缴纳,实际发放现金红利为每股0.05元(含税)。

    二、分派具体实施日期：

    1、股权登记日：2005年7月15日

    2、除权除息日：2005年7月18日

    3、新增可流通股份上市流通日：2005年7月19日

    4、现金红利发放日：2005年7月22日

    三、分派对象：

    截止2005年7月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配、转增股本实施办法：

    1、持有公司非流通股的法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、公司社会公众股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、公司送转股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2005年7月18日通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按比例自动计入股东账户。

    五、股本变动结构表：

    (单位：股)

    股份类别                  变动前   本次送红股   本次转增股本        变动后   比例（%）
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份          24,922,800    4,984,560      7,476,840    37,384,200      34.615
    境内法人持有股份      23,377,200    4,675,440      7,013,160    35,065,800      32.468
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    48,300,000    9,660,000     14,490,000    72,450,000      67.083
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       23,700,000    4,740,000      7,110,000    35,550,000      32.917
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    23,700,000    4,740,000      7,110,000    35,550,000      32.917
    三、股份总数          72,000,000   14,400,000     21,600,000   108,000,000         100

    六、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.335元/股。

    七、咨询办法

    咨询机构：公司董事会秘书办公室

    咨询电话：0351-3182809 传真：0351-3186299

    联系地址：山西省太原市平民路5(北)号

    邮政编码：030009

    八、备查文件：公司2004年年度股东大会决议及公告

    特此公告