本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    太原理工天成科技股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月28日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人4名,代表有效表决权股份44,035,110股,占公司总股本的比例为61.16%,公司流通股股东没有参加本次股东大会。公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》与《太原理工天成科技股份有限公司章程》关于召开股东大会的有关规定。会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

    一、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    二、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    三、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《公司2004年度财务决算方案》。

    四、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。

    经山西天元会计师事务所(有限公司)审计,2004年度母公司实现净利润35,632,782.24元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金3,563,278.22元,按5%提取法定公益金1,781,639.11元,加年初未分配利润45,816,647.29元,减去已支付2003年度分配普通股股利10,800,000.00元,本年度累计可供股东分配利润共65,304,512.20元。

    2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金红利(含税),共计派发利润为18,000,000.00元,剩余利润47,304,512.20元转入下一年度。

    五、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《公司2004年度资本公积金转增股本议案》。

    2004年度资本公积金转增方案为：截止2004年末,公司累计资本公积金为196,350,426.52元,以2004年末总股本72,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。本次转增后,资本公积金尚余174,750,426.52元。

    上述两项预案实施后公司总股本为10,800万股,其中流通股为3,555万股。

    六、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    七、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》,修改后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    八、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》,修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    九、会议以44,035,110股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,审议通过了《监事会议事规则》,《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    本次股东大会经山西恒一律师事务所律师见证,并出具《法律意见书》认为,太原理工天成科技股份有限公司2004年年度股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。《法律意见书全文》披露于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    特此公告