本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    接山西天元会计师事务所(有限公司)通知,该事务所正处于终止经营、依法清算之中。应公司大股东太原理工大学的要求,撤回在“关于召开公司2004年度股东大会通知”中的《关于续聘山西天元会计师事务所(有限公司)的议案》。公司聘请会计师事务所的事宜再议。

    本次股东大会中的其它事项不变,详见2005年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太原理工天成科技股有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知》。

    特此公告