太原理工天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2005年4月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事4名。监事贺金成先生因事缺席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数,会议通过的决议合法有效。

    本次会议由监事会召集人杨世春主持,以记名投票的方式审议通过以下议案：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    监事会认为：

    1、报告期内,公司运作规范、决策程序合法、内控制度完备；公司董事、监事及高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为,也没有损害公司及股东利益的行为。

    2、公司2004年度财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果,经山西天元会计师事务所(有限公司)审计,出具了无保留意见的审计报告,是客观公正的。

    3、报告期内,公司严格按照招股说明书披露的募集资金项目用途进行投资,没有发生变更的事项。公司监事会将继续监督募集资金项目的进展情况,确保项目投资的合理、合法。

    4、报告期内,公司发生的关联交易公平、公正,价格合理,均属正常的业务资金往来,无损害公司和股东利益的行为。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》、《公司2004年度资本公积转增股本议案》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《公司2004年度报告全文及摘要》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《关于将公司监事会议事规则提交股东大会审议的议案》。

    《监事会议事规则》已经第一届监事会第二次会议审议通过,本次会议认为应将其提交股东大会审议。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    九、审议通过了《关于修改公司内部信息管理办法的议案》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    十、审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    十一、审议通过了《关于续聘山西天元会计师事务所(有限公司)的议案》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    十二、审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。

    表决如下：赞成4票,反对0票,弃权0票。

    以上一、二、三、六、七、八、十一项议案将提请公司2004年度股东大会审议。

    特此公告

    太原理工天成科技股份有限公司监事会

    2005年4月23日