本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第六次会议于2004年7月21日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立“太原理工天成科技股份有限公司上海分公司”的议案》。

    为贯彻落实公司新年度工作计划,全面拓展公司主营业务市场,增强盈利能力,公司决定成立太原理工天成科技股份有限公司上海分公司(以下简称“上海分公司”)。上海分公司成立后,以楼宇(酒店、小区)智能化建设为主要业务目标,同时以此为基地将公司现有的教育、测控、软件等业务、产品向华东市场推广应用。