本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第四次会议于2004 年4 月4 日上午9 时在公司会议室召开，董事长杜文广先生主持了会议。会议应到董事9 名，实到9 名。全体监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003 年度董事会工作报告》。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003 年度总经理工作报告》。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003 年度财务决算报告》。

    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003 年度利润分配预案》。

    经山西天元会计师事务所（ 有限公司） 审计， 2003 年度母公司实现净利润27,205,507.76 元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金2,720,550.78 元， 按5% 提取法定公益金1,360,275.38 元， 加年初未分配利润22,691,965.69 元，本年度累计可供股东分配利润共45,816,647.29 元。

    拟2003 年度利润分配方案为：以2003 年末总股本72,000,000 股为基数，用可供分配的利润向全体股东每10 股派发1.5 元现金红利（含税），共计派发现金红利为10,800,000.00元，剩余利润35,016,647.29 元结转下一年度。

    本年度拟不进行资本公积金转增股本。

    五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2003 年度报告全文及摘要》。

    六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2003 年度股东大会的议案》。

    具体事宜通知如下：

    （一）会议时间：2004 年5 月7 日（星期五）上午9 时30 分

    （二）会议地点：太原市新建南路5 号山西大酒店2 楼多功能厅

    （三）会议议题

    1、审议《公司2003 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003 年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003 年度财务决算方案》；

    4、审议《公司2003 年度利润分配预案》；

    （四）会议出席对象

    1、截止2004 年4 月23 日下午3 时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司法律顾问。

    （五）登记办法

    1、登记手续：

    符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。

    外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（传真：0351-3186299；邮寄地址：太原市千峰南路鸿峰花园10-11 号楼5 层太原理工天成科技股份有限公司董秘办公室，邮政编码：030024）。

    2、登记时间：2004 年4 月29、30 日上午9:00～下午5:00

    3、登记地点：公司董秘办公室

    （六）其他

    1、会期半天、费用自理。

    2、咨询电话：(0351)3182809 13700548581

    传真：(0351)3186299

    联系人：段吉福

    3、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带授权书等原件，转交会务人员。