重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关于毛料供应的关联交易情况
    (一)关联交易概述
    经公司与成都航发锻压厂协商,双方就公司的叶片毛料供应签订了《毛料加工 定作、购销合同》。预计本年度发生的该项关联交易合同总额不超过2000万元。
    鉴于成都航发锻压厂是公司控股股东成发集团公司控股的子公司,根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述毛料加工定作、购销业务构成公司的 关联交易。
    公司首届董事会第五次会议经投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权、6票 回避通过了本项关联交易。
    (二)关联方基本情况
    成都航发锻压厂成立于1993年12月11日,法定住所为成都市双桥子,法定代表 人王全贵,注册资本人民币622.5万元。该公司经营范围为自由锻件、 模压锻件、 压力机锻件。该公司是成都发动(集团)有限公司的全资子公司。
    (三)关联交易标的基本情况
    叶片是公司承揽的气轮机和燃气轮机零部件产品,公司就该产品向成都航发锻 压厂采购毛料,双方按单件叶片毛料价格和采购数量结算。
    (四)关联交易价格和定价依据
    根据公司承揽的叶片订单的价格构成,依据原材料厂家采购的钢材价格和材料 消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平,按照市场公允价格确定毛料 采购价格。
    (五)关联交易合同的主要内容
    2002年,公司将根据外贸订单需要从成都航发锻压厂采购毛料,预计全年不超 过2000万元。
    (六)关联交易的目的以及对公司的影响
    成都航发锻压厂是经客户认证的叶片毛料供应厂商,该项关联交易有利于公司 主营业务和盈利水平的稳定。
    七 董事会意见
    董事会认为,该项关联交易遵守了公平、公开、公正的市场原则,价格合理, 有利于增加控制成本。没有损害上市公司和其他股东的利益。
    七、备查文件目录
    (三)《毛料加工定作、购销合同》
    
四川成发航空科技股份有限公司董事会    二○○二年二月六日