重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关于毛料供应的关联交易情况

    （一）关联交易概述

    经公司与成都航发锻压厂协商，双方就公司的叶片毛料供应签订了《毛料加工 定作、购销合同》。预计本年度发生的该项关联交易合同总额不超过2000万元。

    鉴于成都航发锻压厂是公司控股股东成发集团公司控股的子公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述毛料加工定作、购销业务构成公司的 关联交易。

    公司首届董事会第五次会议经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权、6票 回避通过了本项关联交易。

    （二）关联方基本情况

    成都航发锻压厂成立于1993年12月11日，法定住所为成都市双桥子，法定代表 人王全贵，注册资本人民币622.5万元。该公司经营范围为自由锻件、 模压锻件、 压力机锻件。该公司是成都发动（集团）有限公司的全资子公司。

    （三）关联交易标的基本情况

    叶片是公司承揽的气轮机和燃气轮机零部件产品，公司就该产品向成都航发锻 压厂采购毛料，双方按单件叶片毛料价格和采购数量结算。

    （四）关联交易价格和定价依据

    根据公司承揽的叶片订单的价格构成，依据原材料厂家采购的钢材价格和材料 消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定毛料 采购价格。

    （五）关联交易合同的主要内容

    2002年，公司将根据外贸订单需要从成都航发锻压厂采购毛料，预计全年不超 过2000万元。

    （六）关联交易的目的以及对公司的影响

    成都航发锻压厂是经客户认证的叶片毛料供应厂商，该项关联交易有利于公司 主营业务和盈利水平的稳定。

    七 董事会意见

    董事会认为，该项关联交易遵守了公平、公开、公正的市场原则，价格合理， 有利于增加控制成本。没有损害上市公司和其他股东的利益。

    七、备查文件目录

    （三）《毛料加工定作、购销合同》

    

四川成发航空科技股份有限公司董事会

    二○○二年二月六日