2005年4月22日,公司第二届董事会十三次会议在成都以通讯表决方式召开,本次会议通知于2005年4月12日发出,外地董事以传真方式发出,本地董事直接递交。会议应到董事12名,实到董事10名,董事张桂林因已退休未接到董事会通知,缺席本次董事会会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议通过决议情况

    本次会议审议五项议案,全部通过,具体情况如下：

    (一)经投票表决,以10票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过“2005年第一季度报告”；

    (二)经投票表决,以10票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过修改公司章程的方案,并提交下次股东大会审议。修改方案详见“关于公司章程修改方案的公告”。

    (三)经投票表决,以10票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避同意更换张桂林董事的提案,并提交下次股东大会表决。

    (四)经投票表决,以10票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避同意提名李波先生为公司二届董事会董事侯选人,当公司董事会缺额时提交股东大会选举。

    李波先生简历见附件。

    二、独立董事事前认可情况及发表独立意见情况

    本次会议议程没有需经独立董事事前认可事项。

    独立董事对提名李波先生为公司二届董事会董事侯选人发表如下独立意见：

    1、根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,李波先生符合董事候选人的提名条件,提名程序亦符合有关规定；

    2、由于张桂林董事已退休,且成都发动机(集团)有限公司已提出更换董事的意见,并将提交下次股东大会批准,现在提名董事侯选人,一并提交下次股东大会选举,待股东大会批准张桂林先生不再担任董事职务后再行选举,符合《公司章程》的规定。

    附件

    李波先生简历

    李波,男,汉族,1961年9月出生,研究生学历,1992年毕业于长春金融学院银行管理专业,2003年获得四川工业学院现代经济管理研究方向研究生毕业证书,2004年获得美国N●U大学工商管理毕业证书和硕士学位。高级经济师,国家注册人力资源管理师、教授级咨询师；国际注册高级会计师、高级工商管理师。现任中国华融资产管理公司成都办事处副总经理,成都发动机(集团)有限公司副董事长。历任万县市人民银行计划科副科长、万县市工商银行计划科副科长、技改信贷科科长、房地产信贷总经理；工商银行四川省分行房地产信贷部系统管理科科长兼省分行天府支行业务科科长、住房信贷处副处长兼处置海南积压房地产办事处主任；中国华融资产管理公司成都办事处股权管理部高级经理、资产经营部二部高级经理、经营管理部高级经理、总经理助理。