本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次大会无新增临时提案,也未对提案作出修改。

    一、会议召开和出席情况

    四川成发航空科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月11日在四川成都成发商厦召开。出席会议的股东代表4人,代表股份8,965万股,全部是非流通股,没有流通股东参加会议,出席会议的股东持有股份占公司总股本的64.04%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵桂斌主持会议,公司董事、监事、董事会秘书列席了本次会议。独立董事在本次股东大会上作了述职报告。北京众天中瑞律师事务所许军利律师见证了本次大会。

    二、会议提案审议情况

    出席会议的股东及股东代表依据公司章程的规定对通知中列明的会议议案逐项进行了表决,表决情况如下：

    (一)以记名投票表决方式通过“2004年年度利润分配方案”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    2004年年度利润分配方案为：报告期公司实现净利润20,702,912.19元。按净利润的10%提取法定公积金2,070,291.22元,按净利润的5%提取法定公益金1,035,145.61元后,加上以前年度未分配利润2,454,370.34元,可供股东分配利润20,051,845.70元；以2004年12月31日股本14,000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),计7,000,000元；本次分配后,未分配利润13,051,845.70元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本。红利分配将在本次会议决议后二个月内完成。

    (二)以记名投票表决方式通过“2004年年度董事会报告”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    (三)以记名投票表决方式通过“2004年年度监事会报告”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    (四)以记名投票表决方式通过“2004年年度董事会费用决算及2005年年度董事会费用预算”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    2005年度董事会费用预算为贰佰陆拾陆万元。

    (五)以记名投票表决方式通过“2004年度财务决算及2005年年度预算”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    (六)以记名投票表决方式通过“2005年度董事、监事津贴方案”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    根据有关规定,2005年度除独立董事及职工代表监事外,本公司董事、监事不在本公司领取津贴；根据公司章程规定,在预算范围内,同意择机为公司全体董事购买责任险；根据公司实际情况,2005年度公司独立董事津贴标准为每人每年叁万柒仟伍佰元(含税),按月发放。

    (七)以记名投票表决方式通过“2004年年度报告及摘要”,表决结果为：赞成 4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    (八)以记名投票表决方式通过“2005年年度重大关联交易合同”,(成都发动机(集团)有限公司回避了表决,其持有的股份不计入出席会议的股东及股东代表代表的有表决权的股份总数),表决结果为：

    1、“加工订货合同”,赞成3人,代表股份785万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票；

    2、“动能供应合同”,赞成3人,代表股份785万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票；

    3、“采购合同”,赞成3人,代表股份785万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票；

    4、“专用工装器具制造及修理供应合同”,赞成3人,代表股份785万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    (九)以记名投票表决方式通过“续聘会计师事务所”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    根据公司章程的有关规定,同意续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行2005年度会计报表审计及其他相关的服务,聘期一年。其中,年度会计报表审计费用预算在上年度费用范围内,由董事会商定并办理。

    (十)以记名投票表决方式通过“变更公司住所”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    根据公司需要,同意公司住所从成都市高新区高朋大道11号科技工业园迁移至成都市高新区创业路火炬大厦A座七楼,并按公司营业执照变更登记的名称修改公司章程第五条。

    (十一)以记名投票表决方式批准“杨光董事辞职”,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    杨光先生自本次大会表决批准辞职之时起,不再任本公司董事。

    (十二)以记名投票表决方式选举黎学勤先生为公司董事,表决结果为：赞成4人,代表股份8,965万股,占出席股东及股东代表所持表决权的100%,无反对票,无弃权票。

    黎学勤先生自本次大会选举通过之时起任本公司董事,任期至本届董事会任期届满为止。

    三、律师见证情况

    北京众天中瑞律师事务所许军利律师见证了本次会议,出具了本次股东大会法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等有关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会合法有效。

    四、备查文件目录

    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

四川成发航空科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年三月十一日