四川成发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)首届监事会第四次会议于 2001年12月22日至23日在成都望江宾馆召开。应到监事7人,实到6人,张竹筠监事缺 席,到会监事人数符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由监事会主席陈育培 先生主持。期间,与会监事列席了首届董事会第四次会议,对董事会会议进行了有效 监督。

    会议经过讨论形成以下决议：

    1、公司首届董事会第四次会议通过的修订《董事会议事规则》的决议、 证券 管理部机构名称变更及职能调整的决议已按照有关法律法规和公司章程履行了必要 的程序,决议内容符合公司实际情况；

    2、决定设立监事会办公室；

    3、审议通过了《监事会议事规则》(修订稿)。