四川成发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)首届董事会第四次会议于 2001年12月22日至12月23日在成都望江宾馆召开, 本次会议由公司董事长景济南先 生主持,应到董事11人,实到董事10人,褚晓文董事授权杨光董事行使表决权,监事和 高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议 并通过了如下决议：

    一、审议通过了修订《董事会议事规则》的决议；

    二、审议通过了证券管理部机构名称变更及职能调整的决议。

    公司设立时即设置了证券管理部,但在上市前,考虑到证券事务暂无, 并未设置 人员。现在公司已经上市,证券管理部职能也已经正常运作,同时, 公司从便于募集 资金的管理角度出发,将投资管理与技术改造等职能也划归该部,将该部更名为投资 管理部,在董事会召开前,该部门已经试运行,并在本次董事会上获得批准。