本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年7月31日,公司第二届董事会一次会议在成都成发商厦召开。会议应到董事12名,实到董事11名。董事褚晓文先生因病未出席本届董事会会议,委托景济南董事行使本次会议表决权。公司监事、董事会秘书和证券事务代表及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长龚朝东先生主持。

    一、会议决议情况

    1、经投票表决,选举龚朝东先生为董事长、景济南先生为副董事长,任期至本届董事会任期届满为止。

    2、经投票表决,决定续聘冯富喜先生担任本公司总经理,任期至本届董事会任期届满为止(简历见附件)。

    3、由冯富喜先生提名,经投票表决决定续聘杨正君女士、汤培贤先生、蒲伟先生、陈泽沛先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止；续聘吴华女士为公司总会计师,任期至本届董事会任期届满为止(以上高管人员简历见附件)。

    4、经投票表决,决定聘任李志伟先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满为止(简历见附件)。

    5、经投票表决,决定委任王文成先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期届满为止(简历见附件)。

    6、经投票表决,通过《关于董事会专门委员会分工的议案》,决定董事在第二届董事会各专门委员会的分工由下一次董事会审议。

    7、经投票表决通过《高管等人员2003年度薪酬方案》,会议决定：公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书是公司高级管理人员,年薪按照首届董事会第14次会议决议执行；董事会证券事务代表薪酬暂按公司部长薪酬水平执行,待薪酬与考核委员会提出方案后再予确定。

    二、独立董事意见

    除陈泽沛先生外,公司全体独立董事一致认为：公司董事会聘任冯富喜先生为总经理,杨正君女士、汤培贤先生、蒲伟先生公司副总经理,吴华女士为公司总会计师符合法律和公司章程的规定；独立董事干胜道先生、蔡春先生对陈泽沛先生被聘任为副总经理无法表示意见。

    附件1、冯富喜先生、杨正君女士、陈泽沛先生、汤培贤先生、蒲伟先生、吴华女士简历、李志伟先生、王文成先生简历

    2、独立董事意见

    

四川成发航空科技股份有限公司董事会

    二○○三年七月三十一日

    附件1

    一、总经理冯富喜简历

    冯富喜：男,55岁,汉族,中共党员,大专学历,经济师,现任本公司总经理。曾任成都发动机公司三十四车间主任、党支部书记；成都发动机(集团)有限公司三分厂厂长助理、副厂长,本公司副总经理、总经理。

    二、副总经理简历

    杨正君：女,52岁,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师,现任本公司副总经理。曾任成都发动机公司十八车间技术主任、四分厂党委副书记、副厂长；成发集团公司四分厂党委书记、副厂长、厂长。

    陈泽沛：男,57岁,大专,会计师,现任本公司总经理助理。曾任成都发动机(集团)有限公司副总会计师、中汽进出口厦门公司财务部经理、总监。

    汤培贤：男,41岁,汉族,中共党员,大学,高级工程师,现任本公司总经理助理。曾任成都发动机(集团)有限公司生产主任、总工程师助理、科长、冶金处处长,成发科技四分厂厂长。

    蒲伟：男,39岁,大学,汉族,中共党员,工程师,现任本公司总经理助理。曾任成都发动机(集团)有限公司十一分厂检验科长、技术科长,四分厂生产厂长、经营厂长,二分厂副厂长、厂长,成发科技一分厂厂长。

    三、财务负责人候选人简历

    吴华：女,35岁,工商管理硕士,高级会计师,现任本公司总会计师。曾任成都发动机公司七厂财务科副科长；成发集团公司财务会计处副处长。

    四、董事会秘书李志伟简历

    李志伟：男,1971年10月出生,汉族,中共党员,大学学历,现任公司证券事务代表兼投资管理部部长,于2002年取得董事会秘书任职资格证书；历任成都发动机(集团)有限公司产品设计研究所技术员、副科长、副所长,成发热机工程公司副经理,本公司制造部部长助理,曾担任本公司监事。

    五、证券事务代表王文成简历

    王文成：男,1974年5月出生,汉族,中共党员,大学学历,现任公司计划财务部资金主管；曾任成都发动机(集团)有限公司计划财务部会计。

    附件2

    独立董事意见

    成发科技第二届董事会一次会议就以下事项进行了审议：

    1、聘任冯富喜先生为公司总经理；

    2、聘任杨正君、陈泽沛、汤培贤、蒲伟为公司副总经理；

    3、聘任吴华为公司总会计师。

    我们认为,上述行为符合法律和公司章程的规定。

    因对陈泽沛亲属是否存在损害公司利益的关联交易尚无明确结论,故干胜道、蔡春仅对陈泽沛被聘任为公司副总经理一事无法发表意见。

    

周友苏

    黄庆

    干胜道

    蔡春

    二○○三年七月三十一日