本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、报道简述

    2003年5月20日,《中国证券报》在第4版刊登署名文章“三问成发科技”,该文就本公司高管奖金该不该拿、治理结构不完善、存在轻率陈述等问题进行了质疑。

    二、澄清声明

    该文是在引用本公司不同时期披露的部分相关信息,没有对公司进行实地调查的情况下写出来的,反映的问题存在片面性,并未如实反映出公司的客观情况。下面就该文涉及问题予以澄清：

    1、高管奖金该不该拿的问题

    2002年公司经营业绩是受“9.11”事件和“安然”事件严重影响,出现全球航空制造业和燃气轮机制造业全面衰退、订单大幅下滑的严峻情况下,经营管理层率领公司全体员工经过艰苦努力才取得的。“9.11”事件和“安然”事件发生后,并没有立即对公司的主营业务发生影响,以至于2002年第一季度经营业绩比2001年同期有显著增长。但是在第二季度出现了主要客户突然延迟订单和撤消订单的情况,经营环境发生了显著变化。其后进行的质量整顿延续至第三季度末,使公司内、外贸航空零部件生产全面受到影响,公司经营层在这种局面下积极调整,经过努力实现了民品的显著增长,并且在第四季度公司基本取消了休假时间,经过艰苦拼搏全面完成了内贸航空零部件的制造任务。因此,2002年度经营业绩下滑主要原因是经营期外贸市场环境出现巨变形成的。董事们看到的是一个更为完整的经营过程,在全面衡量公司经营环境、经营状况和综合评价高管人员工作的基础上,董事会依据上述情况经过慎重讨论作出奖励公司高管人员的决定。

    公司已初步建立对高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,需要在实践中不断改进和完善。2002年度经营情况也使董事会深刻认识到了主营业务单一、客户高度集中使公司存在较大的经营风险,公司需推动“同心多元化”发展战略,进行以做大做强核心竞争力为中心的多元化产品和市场开发,以上内容已在2002年年度报告中进行了阐述。

    二、治理结构何时完善的问题

    成发科技是一家国企改制型上市公司,一直严格规范运作。本公司上市以来,总经理、副总经理等高管人员不存在在股东单位双重任职的问题,由于公司具体情况,董事长暂时“双兼”。2002年是公司上市后第一个完整会计年度,正处于生产线调整、技术改造、市场开拓与产品开发、协调公司与控股公司关系的关键时期；虽然公司上了市,实现了机制转换,但人们的思想观念转换还有个过程,公司仍处于过渡时期,因此,公司董事会认为在过渡期间景济南先生主持董事会工作有利于平稳发展,这个决定是在景济南先生回避的情况下,由与会的12名董事(含3名独立董事)经过慎重研究作出的。同时公司董事会也对解决董事长“双兼”问题作了具体计划,并通过《建立现代企业制度自查整改报告》中向有关监管部门报告,在首届董事会换届时解决。事实上董事会已经为解决“双兼”问题作了半年多的努力和作好了准备,如果不是因为“非典”影响股东大会的按期召开,这一问题在5月中旬就解决了。本公司设立以来的运行情况也表明,没有因这一问题的存在而出现侵害中小股东利益的行为。

    三、是否存在轻率陈述的问题

    上文已经提到“9.11”事件和“安然”事件对本公司外贸航空零部件和燃气轮机零部件的影响并不是及时的,存在滞后期。公司在2002年第一季度已实现利润总额974万元,而2001年1至6月实现利润总额为1,106万元,因公司在作半年度报告时并未出现外贸市场大幅度变化的情况,此刻公司作出2002年半年度经营业绩预测比去年同期增长50%是建立在现实的订单基础上,并且第二季度只要实现685万元的利润总额就达到了增长50%的目标,还要低于第一季度水平,因此是谨慎的。但是在第二季度出现了主要客户突然延迟订单和撤消订单的情况,使经营环境发生了显著变化,这是始料未及的。即使出现这样的情况,公司2002年半年度利润总额为1,536万元,仍然比2001年半年度的1,106万元高39%,并不是“三问成发科技”一文中所说的“业绩与预测大相径庭,非但没有增长50%,反而减少”的情况。

    公司第三季度实现的主营业务收入是3,675万元,公司第四季度实现的主营业务收入为6,174万元,比第三季度增长了68%,尽管第四季度主营业务收入比第三季度显著增加,但2002年度公司经营实现的利润总额2,804万元,比预测的3,013万元少209万元,其中重要的原因是短期投资跌价准备增加了53万元、因外贸市场变化增加计提外贸生产中的部分存货跌价准备148万元,两项合计为201万元所至。2002年度公司实现利润总额比预测数减少了6.9%,属于正常预测误差范围,因此,公司未另行公告。

    截止到2002年12月31日,公司募集资金投入的几个项目进度情况以及叶片和技术中心项目进度延迟的原因已经在年度报告及摘要中进行了披露。由于以上项目目前尚处于建设期,并未具备评价效益的条件。当然,面对产品多样化和市场快速变化的环境,公司下一步重点是通过技术改造提高生产能力的柔性,增强应变能力,尽快提高投入产出水平,提高募集资金效益。

    将阶段性闲置资金投资国债,预期能够带来高于同期银行存款的收益,这已经为近年来国债市场的实际情况证明。由于国债是政府债券,因此具备最好的信誉和安全保障。公司在2002年6月投资购买02国债(3)010203,是考虑到该国债品种价格较合适,相对更有投资价值才作出的,但不料从9月初直至10月末,国债市场发生震荡,该国债竟然跌破面值,并且直至年末也未恢复,因此出现了该部分国债投资损失。

    综上所述,公司严格按照信息披露的规定履行了持续信息披露义务,并保证了信息的及时、准确。公司董事会真诚欢迎广大投资者和媒体加强与公司的联系、对公司进行实地考察,了解公司实际情况。

    在此,郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》为公司选定的信息披露报刊,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

    特此公告。

    

四川成发航空科技股份有限公司董事会

    二○○三年五月二十一日