重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关于受托加工6号航空发动机零部件的关联交易情况

    (一)关联交易概述

    经公司与成都发动机(集团)有限公司(以下简称″成发集团公司″)协商,双方就成发集团公司带料委托加工6号航空发动机零部件于2003年签订了《加工订货合同》。鉴于成发集团公司是公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述带料委托加工业务构成公司的关联交易。

    (二)关联方基本情况

    成发集团公司成立于1958年10月18日,法定住所为四川省成都市双桥子,法定代表人景济南,注册资本人民币23,544万元。该公司经营范围为：制造、加工、销售航空发动机、汽车摩托车发动机、家用电器等。

    (三)关联交易标的基本情况

    公司与成发集团公司就该项业务签订了总标的为7,050万元人民币的加工订货合同。

    (四)关联交易定价依据

    根据政府制订的6号航空发动机整机及零部件销售价格,在成发集团公司与公司签订的《加工订货合同》中,根据″成本加成法″及公司与成发集团公司各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平,按照市场公允价格确定委托加工的价格。

    董事会根据最近二年与成发集团公司的该项关联交易执行情况判断,近两年未发生成发集团公司无法支付该项关联交易货款情况,本年度关联交易数额较以前年度增幅有限,该项关联交易无法收取货款的风险较小。

    (五)关联交易合同的主要内容

    6号航空发动机是成发集团公司承揽的政府订货,成发集团公司将该航空发动机的部分零部件带料委托公司进行工序加工,双方按单台加工费进行结算。

    (六)关联交易的目的以及对公司的影响

    该项关联交易增加了公司主营业务收入和利润,有利于公司的经营。

    (七)董事会意见

    公司首届董事会第十四次会议经投票表决,以13票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了该项关联交易。该项关联交易尚须获得股东大会的批准。

    二、关于水、电、气等动能供应的关联交易情况

    (一)关联交易概述

    经与成都发动机(集团)有限公司动力分公司(以下简称″动力分公司″)协商,双方就公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》。鉴于动力分公司是公司控股股东成发集团公司的分公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述水、电、气等动能采购供应业务构成公司的关联交易。

    (二)关联方基本情况

    动力分公司成立于1994年4月6日,2002年4月变更为成发集团公司的分公司,营业场所为成都双桥子,负责人庄嘉生。该公司的经营范围为：电气及动力工程的设计、施工、安装、维修,动力生产及节能技术改造,设备装置检验,高电压试验。

    (三)关联交易标的基本情况

    动力分公司作为专业从事水、电、气等动能供应的企业,双方按照合同约定的价格和公司采购的各类动能数量按月进行结算。预计2003年度采购额不超过1,500万元。

    (四)关联交易定价依据

    双方按照根据成都市能源供应价格,以双方商定的中转供应价格进行费用结算。

    (五)关联交易合同的主要内容

    动力分公司在2003年度继续向公司提供水、电、气等动能供应服务。

    (六)关联交易的目的以及对公司的影响

    该项关联交易为公司组织安排正常的生产经营活动提供了保障。

    七 董事会意见

    公司首届董事会第十四次会议经投票表决,以13票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了该项关联交易。该项关联交易尚须获得股东大会的批准。

    三、关于毛料供应的关联交易情况

    (一)关联交易概述

    经公司与成都发动机(集团)有限公司锻压分公司(以下简称″锻压分公司″)协商,双方就公司的叶片毛料采购供应业务签订了《采购合同》。鉴于锻压分公司是公司控股股东成发集团公司的分公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述毛料加工定作、购销业务构成公司的关联交易。

    (二)关联方基本情况

    锻压分公司成立于1993年12月11日,2002年11月变更为成发集团公司的分公司,营业场所为成都双桥子,负责人王全贵。该公司经营范围为工业锻造、加工、制造金属结构件。

    (三)关联交易标的基本情况

    公司向锻压分公司采购毛料,双方按单件叶片毛料价格和采购数量结算。预计2003年度采购金额不超过2,000万元。

    (四)关联交易定价依据

    公司承揽订单的价格,依据锻压分公司采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平,按照市场公允价格确定毛料采购价格。

    (五)关联交易合同的主要内容

    2003年公司将继续从锻压分公司采购毛料。

    (六)关联交易的目的以及对公司的影响

    锻压分公司是经客户认证的叶片毛料供应厂商,该项关联交易有利于公司主营业务的稳定。

    七 董事会意见

    公司首届董事会第十四次会议经投票表决,以13票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了该项关联交易。该项关联交易尚须获得股东大会的批准。

    四、关于工装器具制造及修理的关联交易情况

    (一)关联交易概述

    经公司与成都航发工具装备公司(以下简称″工具公司″)协商,双方就公司的工装器具制造及修理签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》。鉴于工具公司是公司控股股东成发集团公司控股的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述工装器具制造及修理业务构成公司的关联交易。

    (二)关联方基本情况

    工具公司成立于1994年6月30日,法定住所为成都市双桥子,法定代表人张渝,注册资本人民币1,172.7万元。该公司经营范围为设计、制造、加工、销售、维修夹具、模具、量具、刃具、磨具和通用工具。

    (三)关联交易标的基本情况

    工具公司是经客户认可的航空产品专用工装器具制造及修理的供应商,公司内贸产品所需专用工装器具、部分外贸及民品所需工装器具及工装修理向工具公司采购,双方每月按采购的数量和确定的价格进行结算。预计2003年度采购金额不超过800万元。

    (四)关联交易定价依据

    根据公司各类产品订单的价格构成,依据工装器具制造行业的平均工时费用和平均利润水平,按照市场公允价格确定工装器具采购和修理价格。

    (五)关联交易合同的主要内容

    2003年公司将继续从工具公司采购工装器具及工装修理。

    (六)关联交易的目的以及对公司的影响

    工具公司是经客户认证的工装器具供应厂商,该项关联交易有利于公司主营业务的稳定。

    七 董事会意见

    公司首届董事会第十四次会议经投票表决,以13票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了该项关联交易。该项关联交易尚须要获得股东大会的批准。

    五、关联董事声明

    在表决以上关联交易合同事项时,因关联董事不参加表决将无法形成董事会决议,故关联董事均参加了投票表决。对该关联交易,关联董事认为是根据公正、公平的原则,并保证了该关联交易不会损害股份公司的利益。

    六、独立董事声明

    公司独立董事一致认为该关联交易是根据公正、公平的原则作出的,该关联交易不会损害股份公司的利益。

    七、备查文件目录

    《加工订货合同》

    《动能供应合同》

    《采购合同》

    《专用工装器具制造及修理供应合同》

    首届董事会第十四次会议《四川成发航空科技股份有限公司关联交易公告》签字页

    

四川成发航空科技股份有限公司董事会

    二○○三年四月八日