二○○二年九月十七日,四川成发航空科技股份有限公司首届董事会第十次（临时）会议在成都成发集团公司会议室召开。会议由董事长景济南主持,应到董事13人,实到董事11人,褚晓文、唐智明董事因公不能参加会议,委托景济南董事行使本次董事会表决权。公司监事列席会议。会议符合公司法和公司章程的规定。与会董事以投票表决的方式通过以下决议：

    一、经投票表决,以13票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避批准设立和调整部分机构职能的议案：

    1、投资管理部更名为投资发展部（简称投资部）,主要负责公司股东、董事联络、有价证券事务、信息披露工作、募集资金管理,负责组织对外直接投资（对外股权投资、合资合作等）项目调研及方案拟订,实施董事会决议的对外投资项目,配合董事会战略决策委员会及董事会秘书工作。

    2、新设工程管理部（简称工程部）。主要负责组织公司技术改造计划的编制及实施、厂房建设和改造、设备大修及改造等生产能力保障及持续改善的管理。

    3、制造工程部更名为产品制造部（简称制造部）。主要负责公司产品生产计划、生产调度、生产准备、组织实施新产品试制、固定资产管理、生产设备日常维护、调度及生产能力等的管理。

    二、经投票表决,以13票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过对公司搬迁调整问题的议案形成以下决议：

    公司全体董事认为,公司搬迁是成都市发展规划的需要,也是企业发展的需要,是大势所趋,原则同意公司搬迁。公司要抓住机遇,以积极的态度做好搬迁的准备工作,在董事会战略决策委员会领导下,由公司经理层立即组织工作班子,对搬迁方案进行认真研究、论证,尽快拿出具体方案后提交董事会讨论。