二○○二年四月十九日, 四川成发航空科技股份有限公司首届董事会第七次会 议在成都召开。应到董事13人,实到董事9人, 龚一纯董事授权龚朝东董事行使本次 董事会表决权,王海平董事授权唐智明董事行使本次董事会表决权,徐镇勇董事授权 杨光董事行使本次董事会表决权,褚晓文董事授权景济南董事行使本次董事会第1、 2、3项议案表决权、授权杨光董事行使本次董事会第4项议案表决权。 公司监事及 部份高管人员列席会议。会议符合公司法和公司章程的规定。与会董事经投票表决 的方式通过以下决议：

    1、通过″2002年第一季度报告″。

    2、批准《关联交易管理办法》。

    3、同意将″闲置资金使用方案″提交下次临时股东大会审议。 同意公司用闲 置资金不超过12,000万元投资于国债 ,期限为壹年；同意公司用闲置资金不超过4 ,000万元投资于国债,期限为半年。待股东大会批准后予以实施。

    4、不同意景济南辞去董事长的职务。与会董事认为：

    第一,董事会换届选举在本年末进行,现在改选董事长涉及到法定代表人工商登 记变更,年底改选后又要面临同样的法律手续,给公司的经营管理增添不必要的工作； 第二,在短时期内,维持现状不会对公司的治理结构构成实质的影响；第三, 公司目 前正处于生产线调整、技术改造、市场开拓与产品开发、协调公司与控股公司关系 的关键时期,此时接受景济南辞职请求并无合适人选接任,对公司的生产经营和长远 发展均为不利。在景济南回避的情况下,与会董事12名进行了表决,一致决定对景济 南辞职请求不予接受,要求其继续担任董事长一职。公司将加强规范运作,遵守有关 法律法规要求,切实保护全体股东特别是中小股东的利益。公司拟定于2002年5月21 日上午9：00在四川成都成发商厦召开第五次（临时）股东大会,审议以下事项：

    审议公司″闲置资金使用方案″出席会议的对象

    1、2002年4月22日为股权登记日, 股权登记日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东, 股东因故不能出席会议 可委托代理人出席。

    2、本公司全体董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和其他高管人员。

    出席会议登记方法

    1）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、 法人委托书和出席人身份证办 理登记手续；

    2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、 授权委托书办理登记手 续（授权委托书格式见附一）；

    4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

    会议登记时间：2002年4月24日至4月26日早8“00到中午12：00,下午2：00 到 下午5：00

    会议报到时间：2002年5月20日早8：00到中午12：00,下午2：00到晚8：00

    会议食宿费用自理。

    会议报到地点：四川成都成发宾馆（成都市经华路）

    联系人：李志伟方忠庆

    联系电话：028-84509005

    传真：028-84506505