二○○二年三月十九日, 四川成发航空科技股份有限公司首届董事会第六次（ 临时）会议在成都成发商厦召开。应到董事13人,实到董事9人,黄麟綦、 褚晓文董 事授权景济南董事行使本次董事会表决权, 蔡春董事授权干胜道董事行使本次董事 会表决权,唐智明董事授权王海平董事行使本次董事会表决权。 符合公司法和公司 章程的规定。与会董事经投票表决通过以下决议：

    1、通过关于董事会专门委员会设立及董事分工的议案：

    战略决策委员会由五名董事组成,主任委员（召集人）由董事长景济南担任,委 员由董事杨光、独立董事周友苏、董事陈锦、董事黄麟綦担任；审计委员会由三名 董事组成,主任委员（召集人）由独立董事干胜道担任,委员由董事长景济南、独立 董事蔡春担任；提名委员会由三名董事组成, 主任委员（召集人）由独立董事蔡春 担任,委员由董事长景济南、独立董事周友苏担任。 薪酬与考核委员会由三名董事 组成,主任委员（召集人）由独立董事周友苏担任,委员由董事长景济南、独立董事 干胜道担任。

    2、通过《信息披露管理办法》的议案；

    3、通过《董事会秘书工作标准 》的议案；

    4、通过修订《总经理工作细则》的议案；

    5、通过《独立董事工作制度》的议案。