本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    l、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川成发航空科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年3月19 日在四川成 都成发商厦召开,出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份9,000万股, 占 公司有表决权股份总数的64.28%, 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。董事、监事及高管人员以及记者24人列席了会议, 会议由董事长景济南 先生主持。

    二、会议表决情况

    经逐项记名投票方式（董事选举采用的是累积投票制）表决通过了如下决议：

    1、审议修改《公司章程》的议案

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    2、审议设立董事会专门委员会的议案

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    3、审议聘请会计师事务所的议案

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计及其他相 关的服务,聘期一年。

    4、审议增选独立董事及薪酬的议案

    周友苏：累积得9,000万票当选

    蔡春：累积得9,000万票当选

    干胜道：累积得9,000万票当选

    公司本次选举独立董事采取累积投票制, 但全体参会股东均将其投票权平均投 给三位候选人。

    独立董事年津贴3万元/人, 考虑到今年独立董事经股东大会选举聘请并正式履 行职责时间等因素,2002年独立董事实际年津贴2万元/人。

    5、审议更换公司董事、监事的议案

    冯振达先生因健康原因辞去董事职务：赞成票9,000万股,反对票0股 ,弃权票0 股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    张竹筠先生因连续两次未亲自参加监事会而自动免职。赞成票9,000万股,反对 票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    钱俊先生补选为公司监事,任期到本届监事会届满。赞成票9,000万股,反对票0 股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    6、审议2001年度董事会报告

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    7、审议2001年度监事会报告

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    8、审议2001年度财务决算及2002年度财务预算方案

    2001年度财务决算：赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成 占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    2002年度财务预算方案：赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股, 赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    9、审议2001年度利润分配预案

    2001年度利润分配方案：（1）经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计, 公司2001年实现净利润35,124,542.66元。按净利润的10%提取法定公积金 3, 512 ,454.27元,按净利润的5%提取法定公益金1,756,227.13元,加上2000 年度未分配利 润6,514,774.71元,公司2001年度可供股东分配利润36,370,635.97元；

    （2）以2001年12月31日股本14000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利 2.10元（含税）,计29,400,000.00元；

    （3）6,970,635.97元作为未分配利润结转以后年度分配。

    （4）本次利润分配在股东大会后二个月内实施。

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    10、审议2002年度投资计划

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    11、审议修订《股东大会议事规则》的议案

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    12、审议公司关联交易的报告

    关于受托加工6号航空发动机零部件的关联交易:赞成票820万股,反对票 0股, 弃权票0股,回避票8,120股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%（扣除 了关联股东所持表决权）。

    13、审议公司2001年年度报告

    赞成票9,000万股,反对票0股,弃权票0股,回避票0股,赞成占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    北京众天中瑞律师事务所许军利律师见证了本次会议, 出具了本次股东大会法 律意见书,认为公司本次股东大会的召集、 召开及表决程序等有关事项符合法律、 法规和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

    四、备查文件目录

    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东法律意见书。

    

四川成发航空科技股份有限公司董事会

    二○○二年三月十九日