四川成发航空科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人周友苏，作为四川成发航空科技股份有限公司第一届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与四川成发航空科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川成发航空科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：周友苏

    二○○一年一月三十一日于成都

     四川成发航空科技股份有限公司董事候选人声明

    声明人蔡春，作为四川成发航空科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与四川成发航空科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立 董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川成发航空科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：蔡　春

    二○○一年一月三十一日于成都

     四川成发航空科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人干胜道，作为四川成发航空科技股份有限公司第一届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与四川成发航空科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川成发航空科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：干胜道

    二○○一年一月三十一日于四川大学

     四川成发航空科技股份有限公司独立董事候选人简历

    周友苏先生，男，1953年11月生，中共党员，1983年7 月毕业于西南政法大学 法律系，长期从事法学研究、教学和律师业务，现为四川省社会科学院副院长，研 究员，教授，经济法硕士导师，四川省人民政府立法咨询委员，四川省政协法制群 团委员会委员、中国青少年犯罪研究会副会长、四川省民法经济法学会副会长、四 川省人民检察院和成都市人民检察院专家咨询委员会委员、四川社科律师事务所主 任，于2001年7月获得中国证监会与清华大学共同颁发的首届"上市公司独立董事培 训班"结业证书。

    蔡　春先生，男，1963年1月生，中共党员，经济学博士，教授， 现任西南财 经大学会计学院院长、中国审计学会理事、中国成本研究会常务理事、香港理工大 学中国会计与金融研究中心兼职研究员、四川省内部审计师协会副会长、四川省会 计学会和四川注册会计师协会常务理事等职务。

    干胜道先生，男，1967年3月生，中国民主建国会会员，经济学博士， 长期从 事财务管理与会计学的教学科研工作。现任四川大学工商管理学院财务学教授、硕 士生导师、会计系主任、MBA教学指导委员会委员、 四川大学公司财务与金融研究 所副所长，兼任中国会计教授会理事、中国中青年财务成本研究会理事、四川省会 计学会常务理事、政协成都市委委员、民建成都市委常委、四川国有企业绩效评价 专家组成员等职务。

     四川成发航空科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人四川成发航空科技股份有限公司董事会现就提名周友苏先生、蔡春先生、 干胜道先生为四川成发航空科技股份有限公司股份有限公司首届董事会独立董事候 选人发表公开声明，被提名人与四川成发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川 成发航空科技股份有限公司首届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明 书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四川成发航空科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在四川成发航空科技股份有限 公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括四川成发航空科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：四川成发航空科技股份有限公司董事会

    二○○二年二月六日于成都