本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年11月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

    本次会议共收回表决票10张,占有表决权总票数的100% ,审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于采用个别认定法计提坏账准备和增加计提各项资产减值准备的议案》；

    公司本着谨慎、稳健的原则,对截止2005年10月31日资产负债表的应收款项、长期投资及存货等项目的账面价值与其实际可变现价值之间的差额进行了详细的分析和估计,并对其中的部分资产增加计提了各项减值准备。其中：本期采用个别认定法增提坏账准备 2505万元,增提存货跌价准备2371万元。合计增加计提准备金4876万元。

    表决结果是：10票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》；

    截止2005年10月31日,本公司财务报表未分配利润为-10872.55万元(未经审计,以审计后数字为准,审计报告将在2005年12月15日之前公告),根据中国证监会《信息披露规范问答第3号》有关规定,公司拟以盈余公积和资本公积弥补上述亏损,弥补完毕后,公司不再存在未弥补亏损。此议案尚需经公司2005年第二次临时股东大会审议通过。

    表决结果是：10票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过《关于更换聘请会计师事务所的议案》；

    根据国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》(国资厅发评价【2005】43号)的要求,经公司独立董事认可,决定更换聘请中磊有限责任会计师事务所担任公司2005年度报告财务审计工作。此议案将提交公司2005年第二次股东大会审议通过。

    公司董事会对自1999年以来一直担任公司审计工作的湖南开元有限责任会计师事务所表示感谢。

    表决结果是：10票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。

    决定于2005年12月30日召开公司2005年第二次临时股东大会。

    表决结果是：10票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    二○○五年十一月二十八日