本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2005年8月15日由专人送达的方式发出。会议于2005年8月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。
    本次会议共收回表决票10张,占有表决权总票数的100% ,与会董事表决并通过以下决议:
    一、审议通过《公司2005年半年度报告》。
    表决结果是:十票同意,零票反对,零票弃权。
    二、审议通过《公司经理层工作细则》。
    表决结果是:十票同意,零票反对,零票弃权。
    特此公告。
    
金瑞新材料科技股份有限公司董事会    二○○五年八月二十五日