本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金瑞新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年6月29日上午在公司学术交流中心六楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及法律、法规的有关规定。会议由公司监事会监事田虹女士主持。与会监事经过认真审议,表决并通过了以下决议:
    一、通过《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》,选举田虹女士为公司第三届监事会召集人。
    表决结果为:五票同意,零票反对,零票弃权。
    特此公告。
    
金瑞新材料科技股份有限公司监事会    二○○五年六月二十九日