本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    2.会议时间：2005年6月29日（星期三）上午9时

    3.会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

    二、会议审议事项

    1. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    2. 审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

    3. 审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；

    4.审议《关于修改〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》；

    5.审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》；

    6.审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》。

    三、会议出席对象

    出席会议股东的股权登记日：2005年6月22日(星期三)

    1.截止2005年6月22日下午15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

    四、登记方法

    1.登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

    2.登记时间：2005年6月22日～2005年6月28日，每天上午8：00-12：00,下午14：30-17：30；

    3.登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

    五、其它事项

    1.与会者食宿、交通费用自理，会期半天。

    2.联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号

    邮政编码：410012

    联系电话：0731—8657382

    传 真：0731—8711158

    联 系 人：李淼 赵沁园

    特此公告。

    

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十六日

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席金瑞新材料科技股份有
限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：       委托人身份证或营业执照号：
    委托股东帐号：            委托持有股数：
    受托人签名：              受托人身份证号码：
    日    期：
    

    （按本格式自制及复印授权委托书均有效）

    候任董事简介

    王晓梅 女，1954年生，中共党员，高级工程师。曾任金瑞新材料科技股份有限公司第一届董事会董事，现任长沙矿冶研究院党委副书记、金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会董事长。

    张泾生 男，1945年生，中共党员，教授级高级工程师，东北大学兼职教授，博士生导师，国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心主任，中国金属学会理事，中国稀土学会常务理事。1994年起享受政府特殊津贴。曾任金瑞新材料科技股份有限公司第一届董事会董事长、现任长沙矿冶研究院院长兼党委书记，金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会董事、晶源电子科技有限责任公司董事长。

    杨应亮 男，1960年生，中共党员，高级工程师。曾任金瑞新材料科技股份有限公司第一届董事会董事。现任长沙矿冶研究院副院长、金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会董事。

    朱希英 男，1954年生，中共党员，高级工程师。曾任职于湘潭钢铁公司运输部、炼铁厂，湖南省标准局情报室。历任长沙矿冶研究院情报室副主任、产业销售部副部长、长沙新冶实业有限公司副经理、总经理。现任长沙矿冶研究院副院长，兼任长沙新冶实业有限公司总经理。

    路 平 男，1956年生，中共党员，高级工程师。先后在长沙矿冶研究院药剂室、饲料添加剂厂工作，历任副主任、副厂长、厂长职务。现任长沙矿冶研究院院长助理、企业管理部部长。

    梁多衍 男，1956年生，中共党员，高级工程师。曾任金瑞新材料科技股份有限公司董事会秘书、第一届董事会董事，现任金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会董事、氧化锰厂厂长、贵州省松桃县金地锰业有限责任公司董事长。

    汪 俊 男，1970年生，高级经济师。历任衡阳钢管厂销售处科长、财务处科长、改制办主任、湖南华菱管线股份有限公司证券部经理助理、副经理、经理。现任湖南华菱管线股份有限公司副总经理兼董事会秘书，南方建材股份有限公司董事、大族激光股份有限公司董事。

    冯巧根 男，1961年生，博士生导师，南京大学会计学教授，浙江工商大学财务研究所所长，浙江省注册会计师协会理事，浙江省九届政协委员。现任金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

    柳思维 男，1947年生，教授，博士生导师。曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任、贸易经济研究所所长，现任湖南商学院科研处处长、经济管理研究所所长、湖南省省级重点学科——企业管理学科建设首席责任教授、湖南省社会科学界联合会副主席等职务。

    袁爱平 男，1964年生， 法学硕士，一级律师，湖南省第三届“十佳律师”。曾任职于湖南财经学院法律系、湖南省人民银行金融管理处。现为湖南启元律师事务所法人代表，中国人民政治协商会议湖南省九届委员会委员，湖南省律师协会副会长，湖南省证监局法律顾问，长沙仲裁委员会仲裁委员，湖南省工商联合会执行委员，并被聘为湖南省十五年规划及十五年计划的专家咨询委员之一。

    候任监事简介

    田 虹 女，1963年生，高级政工师，曾任长沙矿冶研究院团委书记、副处级纪检员、党委工作部副部长，现任长沙矿冶研究院纪委副书记、监察室主任，晶源电子科技有限责任公司监事、金瑞新材料科技股份有限公司第二届监事会召集人。

    张 娥 女，1965年生，高级会计师。曾任湖南省澧县供销社财基股会计、副股长，中国平安财产保险公司常德支公司财务部财务科长、中国平安财产保险公司湖南分公司任财务部管理室主任、企划室主任、财务部副经理、人力资源部经理等职务。现任长沙矿冶研究院计划财务部部长。

    谢晓平 女，1964年生，审计师。曾任职于平江县安定区供销社、平江县审计局、岳阳县审计局、长沙矿冶研究院审计事务部。现任金瑞新材料科技股份有限公司审计部经理。