金瑞新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2005年2月2日由专人送达的方式发出,会议于2005年2月19日上午在公司学术交流中心六楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会召集人田虹主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共审议了三项议案,与会监事经过认真审议,通过如下决议：

    一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    此项议案的表决结果是：五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

    二、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    此项议案的表决结果是：五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

    三、审议通过《公司2004年度报告》及摘要；

    此项议案的表决结果是：五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

    上述决议中第一项内容将由监事会提交2004年度股东大会审议批准。

    特此公告。