金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2004年12月23日以书面形式发出,会议于2004年12月31日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

    本次会议共收回表决票13张,占有表决权总票数的100%,与会董事表决并通过以下议案：

    《关于申请银行贷款授信额度的议案》,同意向交通银行长沙分行申请流动资金贷款授信额度伍仟万元整,期限为壹年,贷款性质为信用贷款(贷款额度和期限以银行批复为准)。

    特此公告。