金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年8月4日上午在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事13人,实到董事12人,独立董事王祥因出差在外未能出席公司本次董事会,书面委托独立董事陈晓红代为行使表决权。公司5名监事列席了会议,会议由公司董事长王晓梅主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共审议了六项议案,与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议：

    一、审议通过《公司2004年半年度报告》及摘要。

    二、审议通过《关于申请银行贷款授信额度的议案》,决定向中国建设银行长沙市湘江支行申请贷款综合授信额度壹亿元,授信期限三年。此议案需提交下次股东大会审议。

    三、《关于授权公司董事长在银行贷款授信额度范围内签署权限的议案》,决定授权公司董事长在银行贷款授信额度范围内具有3000万元(含3000万元)以下一次性贷款的签署权限。

    四、审议通过《关于公司受让湖南长远锂科有限公司部分股权的议案》,决定以自有资金50万美元受让锂科技(开曼)股份有限公司持有湖南长远锂科有限公司16%的股份。此事项属关联交易,关联董事回避了表决。公司与会独立董事陈晓红、冯巧根、刘定华对上述股权受让事项发表如下独立意见：

    1.此次关联交易属于公司适度参与相关行业投资,符合公司“有限相关多元化”发展战略。

    2.在董事会成员对上述关联交易进行表决时,关联董事张泾生、王晓梅、李罗生和杨应亮回避表决,履行了合法程序。

    3.交易定价公允,符合关联交易规则,体现了诚信、公平、公正的原则。

    独立董事认为：公司本次关联交易公平合理,表决结果公允,不会损害公司和全体股东的利益。

    五、审议通过《关于调整公司财务总监的议案》,同意免去周志良先生公司财务总监职务,经公司提名委员会考察推荐,决定聘请李荻辉女士担任公司财务总监职务。

    六、审议通过《关于公司地址变更的议案》,根据长沙市政府的统一规划,公司地址由“长沙市麓山南路1号”变更为“长沙市麓山南路966号”,故涉及公司住所的内容均做相应更改。

    特此公告。

    附 李荻辉简历

    李荻辉,女,1963出生,大学文化,高级会计师。曾任湖南省棉麻公司会计,长沙市二医院主管会计(兼团委书记),湖南省物资贸易总公司财务部主任,湖南省物资建材(集团)总公司财务处副处长,湖南省物资产业集团总公司财务处处长助理,南方建材股份有限公司董事、财务总监,南方建材股份有限公司监事会召集人,现任公司总经理助理、财务部经理,在公司制度建设、内部管理、以及协调银行、税务、中介机构等外部关系方面有着比较丰富的经验。