金瑞新材料科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月16日在公司学术交流中心六楼七会议室举行。出席会议的股东及股东授权代表共6名,代表股份66,702,900股,占公司有表决权股份总数的62.51%。本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓梅主持,除董事杨应亮、李效伟和独立董事陈晓红、冯巧根因出差在外未能出席会议外,公司其他董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。

    大会经到会股东认真审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：

    一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。

    该项议案66,702,900股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    二、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》。

    该项议案66,702,900股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

    该项议案66,702,900股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    四、审议通过《公司2003年度利润分配方案》。

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润-5,925,830.64元,加年初未分配利润881,443.79元,可供分配利润为-5,004,386.85元。提取法定公积金1,087,790.67元,提取法定公益金545,587.74元,可供股东分配的利润为-6,677,765.26元。

    由于本公司2003年度经营亏损,以及可供股东分配的利润为负数,故本年度不进行利润分配。同时,本年度公司不送红股,也不进行公积金转增股本。

    该项议案66,702,900股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    五、审议通过《公司2003年度报告》及摘要。

    该项议案66,702,900股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    六、审议通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。

    该项议案66,702,900股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    公司聘请的湖南联合创业律师事务所的康笃华律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,主要法律意见如下：出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。