本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年8月23日上午在湖南省长沙市金源大酒店南楼29楼A厅召开。会议应出席董事11人,实际出席董事10人,独立董事陈晓红女士因公出差,书面委托董事张泾生先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议：

    一、审议通过《选举公司第二届董事会董事长》的议案。

    公司第二届董事会董事一致同意,选举王晓梅女士为公司第二届董事会董事长。

    二、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

    根据董事长的提名,董事会同意聘任杜维吾先生为公司总经理,任期三年。

    三、审议通过《聘任公司第二届董事会秘书》的议案。

    根据董事长的提名,董事会同意聘任刘丹女士为公司董事会秘书,任期三年。

    四、审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

    根据公司总经理的提名,董事会同意聘任周志良为公司财务总监,任期三年。

    五、审议通过《公司进行国债短期投资》的议案。

    为提高公司资金的使用效率,董事会同意公司利用部分暂时闲置募股资金自行购买国债,国债短期投资的金额为6,000万元,期限不超过1年。

    附件：董事会秘书刘丹简历

    刘丹,女,1970年11月出生,中共党员,工商管理硕士,毕业于中南大学工商管理学院,工程师。1992～2001年8月在长沙电力学院任教,2001年9月～至今在金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部工作。