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金瑞新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2002年6月25 日在 公司本部会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人 ,公司全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定, 是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议：
一、审议通过《公司建立现代企业制度自查报告的议案》：
根据中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会联合发布的《关于开展上 市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发200232号）文的要求, 公司本 着认真、负责的态度, 对公司现代企业制度建设各方面内容进行了详细自查并形成 了自查报告。公司董事认为该自查报告真实、准确的反映了公司在现代企业制度方 面的真实情况,同意将该报告按要求报送有关部门。
二、审议通过《公司独立董事制度（草案）》的议案：（详细内容见上交所网 站www.sse.com.cn）
此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《公司对大象投资管理有限公司增加投资》的议案：
大象投资管理有限责任公司（以下简称“大象投资”）是本公司以自有资金参 股的的一家投资管理公司,公司成立于2001年12月,注册资本为人民币9,000万元,经 营范围是：资产受托管理、企业形象策划、投资咨询（以上不含限制项目）；投资 兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供应业（不含专营、专控、专卖商品） 。到2002年3月31日止,公司总资产为9,053.82万元,净资产为8,949.32万元,累计实 现净利润-35.69万元。其中,本公司出资额为1,000万元,占公司总股份的11.11%。
现“大象投资”因公司业务发展需要,拟将公司注册资本从9,000万元增加至15, 000万元。本公司董事会经认真审议,决定以自有资金对该公司增加投资1,000万元。
特此公告
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○二年六月二十五日
