Ｇ金瑞_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月20 日在湖南省长沙市华天大酒店举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份66,709, 000股,占公司有表决权股份总数的62.52％。本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张泾生先生主持,除董事李效伟先生、独立董事陈晓红女士因公出差未能出席会议外,公司其他董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。

大会经到会股东认真审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》。

该项议案66,709,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100％,0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0％,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0％。

二、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》。

三、审议通过《公司2001年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司2002年度财务预算报告》。

五、审议通过《公司2001年度利润分配方案》。

经湖南省开元有限责任会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润 31, 680 ,112.44元,加年初未分配利润-7,439,271.52元,可供股东分配的利润为 24, 240 ,840.92元。根据《公司章程》按10％提取法定公积金2,424,084.09元,按8 ％提取法定公益金1,939,267.27元,可供股东分配的利润为19,877,489.56元。

本年度分配方案为:以2001年12月31日末总股本106,700,000股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）,共计派发现金16,005,000.00元。剩余未分配利润3,872,489.56元结转下年度。本年度不送红股, 也不进行公积金转增股本。

六、审议通过《关于用公积金弥补2000年末未分配利润负数的议案》。

公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》, 并对固定资产存在减值的情况,已进行追溯调整,该项会计政策变动的累积影响额为13,514,171.52元。此项调整造成2000年公司未分配利润期末数为-7,439,271.52元。根据《公司法》、《公司章程》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号》相关规定,本公司拟用盈余公积金、资本公积金弥补累计亏损。按有关规定先用盈余公积金2,019,792.32 元弥补亏损,再用资本公积金5,419,479.20元弥补亏损,弥补亏损后,2000 年末未分配利润为零。

七、审议通过《公司2001年度报告》及摘要。

八、审议通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

十一、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

十二、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

十三、审议《关于投资深圳金瑞天地金刚石有限责任公司的议案》。

该项议案1,100,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的1.65％,63,000 ,000股反对,占出席会议有效表决权股份总数的94.44％,2,609,000股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的3.91％。

由于该公司技术合作方情况发生变化,公司技术保障能力存在一定的不确定性, 股东认为目前投资该公司有较大的潜在风险,因此,该项议案未获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案被否决。

十四、审议通过《关于增选金瑞新材料科技股份有限公司独立董事的议案》。

选举冯巧根先生为公司第一届董事会独立董事。

该项议案由公司股东长沙矿冶研究院提出, 经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,作为临时提案提交本次股东大会审议。此项提案已于2002年4月27日在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。

股东长沙矿冶研究院持有本公司股份6,300万股,占公司总股本的59.05％,为本公司控股股东。

公司聘请的具有证券从业资格的湖南联合创业律师事务所的康笃华律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,主要法律意见如下: 出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

金瑞新材料科技股份有限公司

二○○二年五月二十日

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