本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    金瑞新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月25 日上 午在公司本部会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事李效伟先生因公出 差未能出席会议,书面委托董事长张泾生先生代为行使表决权,公司全体监事列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的 规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议：

    一、审议通过《公司2002年第一季度报告》；

    二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》：

    为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作、科学决策,公司股东长沙 矿冶研究院提名冯巧根为公司第一届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同时公告于本日《中国证券报》、《上 海证券报》）。

    上述独立董事候选人提名尚须报中国政监会进行独立董事的任职资格和独立性 审核,如无异议,公司董事会同意将此项议案作为临时提案提交2001年度股东大会审 议。

    三、审议通过《独立董事津贴标准的议案》：

    经董事会审议通过,拟定公司独立董事的年度津贴为人民币2.80万元（含税）, 此项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十五日

    附：

     独立董事候选人简历

    冯巧根,男,1961年12月出生,现年41岁,博士,注册会计师会计学教授。 曾任浙 江长广集团财务处科长、杭州商学院会计系副主任、厦门厦华电子股份有限公司财 务顾问,现任湖南大学会计学院副院长、浙江省注册会计师协会理事； 在成本管理 和财务战略方面有着丰富的经验,主要著作有：《财务范式新论》、《竞争财务论》 ；曾获浙江省会计学会1999～2000年度会计科研优秀成果一等奖、2000年度优秀论 文一等奖,中国会计学会1999年会计优秀成果二等奖,中国注册会计师协会2001年度 优秀论文奖。

     金瑞新材料科技股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人长沙矿冶研究院现就提名冯巧根先生为金瑞新材料科技股份有限公司第 一届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与金瑞新材料科技股份有限公 司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任金瑞 新材料科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明 书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合金瑞新材料科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金瑞新材料科技股份有限公司 及其附属企业任职；

    2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东, 也不是该上市公司前十名股东；

    3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的 股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务的人员。

    四、包括金瑞新材料科技股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：长沙矿冶研究院

    2002年4月25日于长沙

     金瑞新材料科技股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人冯巧根, 作为金瑞新材料科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与金瑞科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括金瑞新材料科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：冯巧根

    2002年4月25日于长沙