金瑞新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2001年11月12日上午 在公司本部会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。 本次会议的召开符合《 公司法》、《公司章程》及法律、法规的有关规定。会议由公司监事会召集人周田 槐先生主持。与会监事经过认真审议,一致通过了以下两项决议：

    一、审议通过了关于《公司与控股股东长沙矿冶研究院关联交易》的议案。

    会议认为此项关联交易审议程序符合相关法律和《公司章程》等有关规定, 交 易价格公平、合理。

    二、审议通过了关于《金瑞新材料科技股份有限公司部分募集资金项目变更》 的议案。

    根据市场变化及公司产业结构战略布局的安排, 公司决定调整部分募集资金使 用方向,对原有项目作适当调整,变更的内容如下：

    1.终止部分募集资金投资项目

    2.调整高纯电解金属锰项目的投资规模

    3.调整共晶合成软磁铁氧体磁芯项目的投资规模

    4.新增募集资金投资项目：

    ① 枣庄金泰电子有限公司技改扩能项目

    ② 投资控股深圳市北大中核磁业有限公司

    ③ 建立公司办公场所（此项交易属关联交易）

    会议认为变更项目审议程序合法,变更的理由真实可信,新项目符合公司发展战 略的要求以及国家产业政策的导向,有利于进一步提高公司经济效益,使公司主业突 出,同时也将为广大投资者带来较好的回报,变更的新项目是切实可行的。

    以上两项议案尚须公司2001年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告